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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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集中作业-集中授权时,下列哪些情况不能对已经提交授权的业务进行授权撤销?( )

A、 待打印

B、 集中运营待授权,任务状态待执行

C、 记账成功

D、 记账失败

答案:ACD

解析:浙江农商联合银行集中运营平台集中授权业务操作手册

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号),对()客户及时通知业务部门采取适当的后续控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-de41-c00c-22898b192b00.html
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机构号的组成规则为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-3fa5-c00c-22898b192b00.html
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营业网点负责人对本机构现金凭证库房及尾箱,()至少检查一次。营业网点未单设负责人的,由分管行长或会计(运营)主管负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-0d80-c00c-22898b192b00.html
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因(),活期存款账户开户人应将原购买的重要空白凭证交回开户机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-07d6-c00c-22898b192b00.html
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2021年1月31日(周日)15时左右,客户李某通过丰收互联“转账-实时汇出”跨行汇款170万,此笔款项将在何时发出?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-a6df-c00c-22898b192b00.html
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查询人申请冠字号码查询应携带( )等材料到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-8390-c00c-22898b192b00.html
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,个人信息处理者应当依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律规定,( )被用于电信网络诈骗的防范机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-4028-c00c-22898b192b00.html
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自2016年12月1日起,电子汇划普通贷记业务支持( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-06c5-c00c-22898b192b00.html
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收费交易选择收费途径为“丰收互联”时,柜外清展示的二维码不支持()“扫一扫”缴费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-9e74-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号),金融机构在与客户业务存续期间,应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者( )已经建立的业务。
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集中作业-集中授权时,下列哪些情况不能对已经提交授权的业务进行授权撤销?( )

A、 待打印

B、 集中运营待授权,任务状态待执行

C、 记账成功

D、 记账失败

答案:ACD

解析:浙江农商联合银行集中运营平台集中授权业务操作手册

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
相关题目
关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号),对()客户及时通知业务部门采取适当的后续控制措施。

A. 中风险

B. 中高风险

C. 高风险

D. 中低风险

解析:反洗钱管理系统-职数配置

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机构号的组成规则为()。

A. 行社号(3位)+000

B. 网点号(3位)+000

C. 行社号(3位)+网点号(3位)

D. 行社号(3位)+网点号(4位)

解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》

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营业网点负责人对本机构现金凭证库房及尾箱,()至少检查一次。营业网点未单设负责人的,由分管行长或会计(运营)主管负责。

A. 每周

B. 每月

C. 每季

D. 每年

解析:《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》(浙农商银办〔2023〕132 号)

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因(),活期存款账户开户人应将原购买的重要空白凭证交回开户机构。

A. 结算账户销户

B. 变更支取方式

C. 单位地址变更

D. 单位法人变更

解析:重要物品管理

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2021年1月31日(周日)15时左右,客户李某通过丰收互联“转账-实时汇出”跨行汇款170万,此笔款项将在何时发出?

A. 2021年2月1日8:30左右

B. 2021年2月1日12:00左右

C. 2021年1月31日20:30左右

D. 2021年1月31日15时左右

解析:大额实时支付系统

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查询人申请冠字号码查询应携带( )等材料到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。

A. 有效证件

B. 假币实物或《假币收缴凭证》

C. 办理取款业务的证明资料

D. 办理业务的柜员信息

解析:银行业金融机构人民币冠字号码 查询解决涉假纠纷工作指引(试行)

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,个人信息处理者应当依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律规定,( )被用于电信网络诈骗的防范机制。

A. 规范个人信息处理

B. 规范个人信息来源

C. 加强个人信息保护

D. 建立个人信息

解析:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

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自2016年12月1日起,电子汇划普通贷记业务支持( )。

A. 紧急类

B. 即时类

C. 延时类

D. 以上全部都是

解析:统一支付平台

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收费交易选择收费途径为“丰收互联”时,柜外清展示的二维码不支持()“扫一扫”缴费。

A. 支付宝

B. 丰收互联

C. 微信

D. 云闪付

解析:丰收互联缴费操作手册

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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号),金融机构在与客户业务存续期间,应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者( )已经建立的业务。

A. 中止

B. 终止

C. 持续

D. 继续

解析:反洗钱管理系统-客户身份

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