A、 未吐卡
B、 存单未打印
C、 现金吞钞
D、 其他异常情况
答案：ABCD
解析：智能柜员机业务操作规程
A、 未吐卡
B、 存单未打印
C、 现金吞钞
D、 其他异常情况
答案：ABCD
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 16
B. 18
C. 20
D. 24
解析：《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》（浙农商银办〔2023〕71号）
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
A. I类户开立
B. 长期不动户激活
C. 挂失补办
D. II类或III类账户升级为I类户
解析：《中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于试运行“开户码”的通知》
A. 对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. 适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. 除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. 各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
解析：《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办[2017]88号）
A. 运营管理部门
B. 保卫部门
C. 零售金融部
D. 风险合规部
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 对单位的身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的。
B. 单位组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 存在批量代理开户、可疑人员陪同开户、企业法定代表人不清楚生产经营状况、经上门核实注册登记信息不符等异常情况的。
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 主办单位
B. 成员单位
C. 协办单位
D. 承办单位
解析：农信银支付清算系统
A. 一次性授权书
B. 时期授权书
C. 单次授权书
D. 多次授权书
解析：浙江农商银行系统单位账户 授权书管理操作规程
A. 5万元以上（不含）
B. 5万元以上（含）
C. 20万元以上（不含）
D. 20万元以上（含）
解析：个人银行账户系统
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
