A、 月度借方累计发生额在认定标准以上的存款账户
B、 月度贷方累计发生额在认定标准以上的存款账户
C、 月末余额在认定标准以上的存款账户
D、 当月更换过预留银行印鉴的账户
答案：ABCD
解析：
A、 月度借方累计发生额在认定标准以上的存款账户
B、 月度贷方累计发生额在认定标准以上的存款账户
C、 月末余额在认定标准以上的存款账户
D、 当月更换过预留银行印鉴的账户
答案：ABCD
解析：
A. 面对面方式
B. 视频方式
C. 电话方式
D. 语音方式
解析：《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
解析：反洗钱管理系统-大额交易报告
A. 15个工作日
B. 15日
C. 20个工作日
D. 20日
解析：银行业金融机构反假货币工作指引
A. 票面出现一处炭化，其炭化面积大于10平方毫米；
B. 票面出现一处炭化，其炭化面积大于5平方毫米；
C. 票面出现多处炭化，累计炭化面积大于18平方毫米（炭化面积大于4平方毫米起计入累计量）；
D. 票面炭化面积虽未超过规定标准，但任一一处重要防伪特征被炭化的，影响防伪功能；
解析：不宜流通人民币
A. 内部账不得有透支余额
B. 内部账交易业务必须作为事后监督的重点内容
C. 内部账核查每季至少一次
D. 内部账应按规定挂账并及时清理
解析：内部账管理
A. 黄码
B. 绿码
C. 蓝码
D. 红码
解析：中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于上线运行企业“开户码”的通知
A. 6
B. 5
C. 8
D. 4
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 中止
B. 终止
C. 持续
D. 继续
解析：反洗钱管理系统-客户身份
A. 影像信息和任务信息
B. 业务信息和客户身份信息
C. 审核要点和审核辅助
D. OCR比对结果
解析：浙江农商联合银行集中运营平台集中授权业务操作手册
A. 归属机构
B. 顺序号
C. 科目
D. 币种与校验
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
