A、 纸币
B、 外币
C、 人民币
D、 硬币
答案：BC
解析：《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》（2019年3号令）
A、 纸币
B、 外币
C、 人民币
D、 硬币
答案：BC
解析：《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》（2019年3号令）
A. 客户身份
B. 交易金额
C. 交易目的
D. 交易频率
解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
A. 资产＝负债＋（所有者权益＋利润）
B. 收入-费用＝利润
C. 资产＝负债+所有者权益
D. 资产＝负债＋所有者权益＋（收入-费用）
解析：法律法规
A. 要素齐全
B. 内容真实
C. 数字正确
D. 字迹清楚
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 活期一本通账户
B. 整存零取账户
C. 存本取息定期储蓄存款
D. 股金证
解析：个人银行账户系统
A. 单位名称
B. 账号
C. 受托人信息
D. 有效期
解析：浙江农商银行系统单位账户 授权书管理操作规程
A. 短期内三笔代发工资入账，立即临柜取现的
B. 有意规避大额取现客户身份核实等管理要求的，如取现金额接近 5 万元
C. 一年存在被公安机关查冻扣情况的
D. 短期内多笔资金从多个陌生账户汇入或者大额资金入账后，立即临柜取现的
解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
A. 电子清算信息与支票影象不相符
B. 未加盖票据交换专用章
C. 电子清算信息中未录入最后一手委托收款背书人信息
D. 持票人未作委托收款背书
解析：小额批量支付系统
A. 10
B. 5
C. 3
D. 1
解析：浙江省银行账户自律公约第 10 号 ——境外人员银行账户服务
A. 3年以上（含）银行工作经历
B. 从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）
C. 通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D. 年龄一般应在45周岁以下（含）
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）
A. 5万
B. 100万
C. 1000万
D. 无上限
解析：小额批量支付系统
