A、 余额控制
B、 部分控制
C、 借记控制
D、 全额控制
答案：AC
解析：大额实时支付系统
A、 余额控制
B、 部分控制
C、 借记控制
D、 全额控制
答案：AC
解析：大额实时支付系统
A. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B. 高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办[2022]187号）
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 10个工作日
D. 15个工作日
解析：财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知（财会【2020】12号）
A. 500
B. 1000
C. 2000
D. 5000
解析：《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》、中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发 〔2016〕261号） 《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》（银发[2016]302号）
A. 贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. 组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
C. 组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）
A. 密码解锁
B. 密码延期
C. 密码初始化
D. 密码更改
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 开户网点
B. 开户网点所属支行
C. 同一法人行社任一营业网点
D. 浙江农商银行系统任一网点
解析：浙江农信大额存单转让操作规程
A. 账户开立
B. 挂失
C. 存单开立
D. 余额查询
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 准确及时
B. 手续严密
C. 办妥交接
D. 先外后内
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 密封包装
B. 各自上交
C. 专人负责
D. 专人收集
解析：会计凭证分类整理和归档管理暂行办法
A. 逐笔实时处理
B. 全额清算
C. 批量定时处理
D. 轧差净额清算
解析：支付结算
