A、 审核留存收款人和付款人授权协议
B、 设置交易金额
C、 建立保证金机制
D、 延迟资金结算
答案：ABCD
解析：代收代付业务
A、 审核留存收款人和付款人授权协议
B、 设置交易金额
C、 建立保证金机制
D、 延迟资金结算
答案：ABCD
解析：代收代付业务
A. 风控为本
B. 依法合规
C. 重点突出
D. 分类管控
解析：浙江省银行账户自律公约第 4 号 ——存量个人银行结算账户风险排查及管控
A. 一万元以上十万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 十万元以上一百万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
解析：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 【001431】挂失/解挂
B. 【004113】IC借记卡补换卡
C. 【004143】磁条借记卡补换IC借记卡
D. 【006115】公共收费业务
解析：丰收互联缴费操作手册
A. 外国政治公众人物
B. 红色通缉令
C. 公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. 纪委监察部通缉名单
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办[2022]187号）
A. 全面性
B. 客观性
C. 匹配性
D. 灵活性
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：浙江省银行账户自律公约第 2 号—企业 简易开户服务公约
A. 当日至迟下一个工作日上午予以查复
B. 当日至迟下一个工作日前予以查复
C. 应在当日予以回复
D. 当日至迟下一个工作日上午11：00予以查复
解析：大额实时支付系统
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 50万
解析：《中国银保监会办公厅 中国人民银行办公厅关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》（银保监办发【2021】18号）
A. 一次性发现假币3张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
解析：《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
A. 基本
B. 一般
C. 专用
D. 临时
解析：人民币银行结算账户管理办法
