A、 整存整取定期储蓄存款提前支取
B、 定活两便储蓄存款实际存期3个月
C、 定活两便储蓄存款实际存期2个月
D、 零存整取定期储蓄存款逾期部分
答案：ACD
解析：个人银行账户系统
A、 整存整取定期储蓄存款提前支取
B、 定活两便储蓄存款实际存期3个月
C、 定活两便储蓄存款实际存期2个月
D、 零存整取定期储蓄存款逾期部分
答案：ACD
解析：个人银行账户系统
A. 2008-10-09
B. 2000-04-01
C. 1999-11-01
D. 2009-01-01
解析：个人银行账户系统
A. 基本存款账户
B. 特殊存款账户
C. 一般存款账户
D. 专用存款账户
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A. 500
B. 1000
C. 2000
D. 5000
解析：《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》、中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发 〔2016〕261号） 《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》（银发[2016]302号）
A. 美国OFAC发布的制裁名单
B. 中国国家执法行动名单
C. FATF公布的高风险国家（地区）人员
D. 欧盟发布的制裁名单
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办[2022]187号）
A. 数字
B. 数据
C. 实物
D. 编码
解析：数字人民币
A. 被拒绝承兑、付款的票据的种类及其主要记载事项
B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据
C. 拒绝承兑、付款的时间
D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章
解析：《票据管理实施办法》
A. 非营利组织
B. 上市公司及其关联机构
C. 正处于重组过程中的企业
D. 上一公历年度内取得股息收入占其总收入50%以上的机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 12
B. 14
C. 16
D. 18
解析：儿童存折操作手册
A. 姓名
B. 联系方式
C. 经常居住地
D. 有效身份证件
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
A. 在用现金机具鉴别能力不符合行业标准的
B. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定对办理货币收付业务人员的反假货币水平进行评估的
C. 办理清分业务人员不具备判断和挑剔不宜流通人民币专业能力的
D. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
解析：《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》（2019年3号令）
