A、 微信公众号
B、 企业互联
C、 云闪付
D、 96596
答案：ABC
解析：浙江农商银行系统单位账户集中开户管理办法
A、 微信公众号
B、 企业互联
C、 云闪付
D、 96596
答案：ABC
解析：浙江农商银行系统单位账户集中开户管理办法
A. 姓名、国籍一致
B. 姓名、性别一致
C. 姓名、证件类型一致
D. 证件类型、证件号码一致
解析：反洗钱管理系统-名单管理
A. 超过该控制金额的部分可以被借记
B. 不得被贷记
C. 不得被借记
D. 不足该控制金额的部分可以被贷记
解析：大额实时支付系统
A. 对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. 适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. 除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. 各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
解析：《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办[2017]88号）
A. 9
B. 10
C. 12
D. 14
解析：不宜流通人民币
A. 账户保护/解保护
B. 休眠
C. 账户停用/重启
D. 账户开销户
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. 可疑交易分析报告
B. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. 客户洗钱风险分类
D. 业务（含产品、服务）洗钱风险评估
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）
A. 资源的整合
B. 运营成本的降低
C. 业务风险由人控向机控转移
D. 业务风险由分散向集中转移
解析：浙江农商联合银行集中运营平台集中授权业务操作手册
A. 打印信息不清
B. 业务用章不清
C. 凭证种类使用错误
D. 凭证包未按规定时间上交
解析：事后监督管理办法
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A. 【001431】挂失/解挂
B. 【004113】IC借记卡补换卡
C. 【004143】磁条借记卡补换IC借记卡
D. 【006115】公共收费业务
解析：丰收互联缴费操作手册
