A、 身份证件的有效性
B、 开户申请人与身份证件的一致性
C、 开户申请人开户意愿
D、 网银额度要求
答案：ABC
解析：《中国人民银行改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》
A、 身份证件的有效性
B、 开户申请人与身份证件的一致性
C、 开户申请人开户意愿
D、 网银额度要求
答案：ABC
解析：《中国人民银行改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》
A. 中国人民银行分支行予以没收
B. 假币退回解缴单位
C. 要求其补足等额人民币回笼款
D. 向解缴单位开具《假人民币没收收据》
解析：反假测试题库
A. 撤职
B. 责令辞职
C. 诫勉谈话
D. 停职
解析：《浙江农商银行系统工作人员违规行为处理办法（2023年版）》（浙农商银发〔2023〕29 号）
A. 业务渠道
B. 业务种类
C. 交易金额
D. 客户等级
解析：浙江农商联合银行集中运营平台集中授权业务操作手册
A. 网点负责人
B. 会计主管或其授权的其他会计人员
C. 支行行长
D. 同一网点其他柜员
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
解析：关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知
A. 外国政治公众人物
B. 红色通缉令
C. 公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. 纪委监察部通缉名单
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办[2022]187号）
A. 不得与客户建立业务关系或者进行交易
B. 已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告
C. 必要时终止业务关系
D. 提交高级管理层审定
解析：《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号）
A. 集中办理业务
B. 对营业机构大额业务
C. 对营业机构低风险业务
D. 对营业机构高风险业务
解析：关于印发《浙江农商银行系统总部运营作业和检查监督岗位管理指引（试行）》的通知
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 十年
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 销售各类金融产品
B. 票据兑付
C. 实物贵金属买卖
D. 票据汇兑
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
