A、 挂失补开
B、 长期不动户激活
C、 Ⅰ类户开立
D、 Ⅱ类或Ⅲ类账户升级为Ⅰ类户
答案：ABCD
解析：《中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于试运行开户码的通知》
A、 挂失补开
B、 长期不动户激活
C、 Ⅰ类户开立
D、 Ⅱ类或Ⅲ类账户升级为Ⅰ类户
答案：ABCD
解析：《中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于试运行开户码的通知》
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 法人代表的个人结算账户
解析：对公银行账户系统、银发【2005】16号《人民币银行结算账户管理办法实施细则》
A. 12
B. 14
C. 16
D. 18
解析：儿童存折操作手册
A. 冻结业务
B. 代扣类业务
C. 法院强制扣款业务
D. 止付业务
解析：个人银行账户系统
A. 7×12
B. 5×24
C. 7×24
D. 5×12
解析：小额批量支付系统
A. 美国OFAC发布的制裁名单
B. 中国国家执法行动名单
C. FATF公布的高风险国家（地区）人员
D. 欧盟发布的制裁名单
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办[2022]187号）
A. 特急大额支付（救灾、战备款）
B. 错账冲正
C. 日间透支利息
D. 支付业务收费
解析：大额实时支付系统
A. 结算账户销户
B. 变更支取方式
C. 单位地址变更
D. 单位法人变更
解析：重要物品管理
A. 应当开展客户尽职调查,同时提交可疑交易报告
B. 可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
C. 应当开展客户尽职调查,可以无需提交可疑交易报告
D. 可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
解析：反洗钱管理系统-客户身份
A. 当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含）、外币等值 1 万美元以上（含） 的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 200 万元以上（含）、外币等值 20 万美元以上（含）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 100 万元以上（含）、外币等值 10 万美元以上（含）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 20 万 元以上（含）、外币等值 1 万美元以上（含）的跨境款项划转。
解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）
A. 作废后销毁
B. 作废后与当天凭证一并装订
C. 退回上级农村合作金融机构
D. 转入移入网点
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
