A、 控制
B、 查询
C、 冻结
D、 扣划
答案：BC
解析：中国银保监会办公厅关于银行业金融机构配合监察机关查询冻结相关要求的通知（银保监办发【2023】23号）
A、 控制
B、 查询
C、 冻结
D、 扣划
答案：BC
解析：中国银保监会办公厅关于银行业金融机构配合监察机关查询冻结相关要求的通知（银保监办发【2023】23号）
A. 营业前自盘
B. 交接盘点
C. 营业终了自盘
D. 交叉盘点
解析：重要物品管理
A. 10
B. 5
C. 3
D. 1
解析：浙江省银行账户自律公约第 10 号 ——境外人员银行账户服务
A. 客户
B. 地域
C. 业务
D. 行业（职业）
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
A. 按假币收缴程序予以收缴
B. 退回原持有人
C. 全额兑换
D. 半额兑换
解析：《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》（2019年3号令）
A. 特别重大
B. 重大
C. 较大
D. 一般
解析：浙农商银发[2023]10号（风险合规部）浙江农商联合银行关于印发浙江农商银行系统业务运营中断事件总体应急预案的通知
A. 不定期审阅
B. 不定期审查
C. 定期审阅
D. 定期审查
解析：反洗钱管理系统-监督管理
A. 国家机关、事业单位
B. 国有企业
C. 规范证券市场上市的公司
D. 个体工商户
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
A. 移交人与最终接交人无需当面交接
B. 代理柜员接入的现金、重要空白凭证等重要实物可用于临柜业务
C. 代理移交时，代理接交人的现金库存不得超过移交人与代理人库存额度之和
D. 尾箱双锁钥匙允许代理接交人在监控下一人保管
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 影响期
B. 二年
C. 一年
D. 半年
解析：《浙江农商银行系统工作人员违规行为处理办法（2023年版）》（浙农商银发〔2023〕29 号）
A. 全面性
B. 客观性
C. 匹配性
D. 灵活性
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
