A、 所有休眠账户
B、 符合条件的社会保障类账户
C、 符合条件的存款账户
D、 符合条件的退休金账户
答案：BCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、 所有休眠账户
B、 符合条件的社会保障类账户
C、 符合条件的存款账户
D、 符合条件的退休金账户
答案：BCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
解析：关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知
A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 合并
解析：全国集中账户系统
A. 5万
B. 100万
C. 1000万
D. 无上限
解析：小额批量支付系统
A. 柜员额度维护
B. 柜员信息修改
C. 柜员新增/删除
D. 指纹预留
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 六个月
B. 三个月
C. 一个月
D. 一年
解析：个人银行账户系统
A. 营业前柜员自盘可只轧大数
B. 营业终了自盘时，对已打捆、整把的可只轧大数，对双人封签封包保管的现金应查看其完整性，其余钞币需详细清点
C. 交叉盘点时，对已打捆、整把的可只轧大数，对双人封签封包保管的现金应查看其完整性，其余钞币需详细清点
D. 交叉盘点时，对残损币可只轧大数，但残损币的库存余额至少应轧准到万元
解析：《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》（浙农商银办〔2023〕132 号）
A. 再次发起错账控制
B. 履行相关手续后由开户行社协助控制其余短款
C. 由省清算中心控制
D. 无法进行补救
解析：农信银支付清算系统
A. 超过该控制金额的部分可以被借记
B. 不得被贷记
C. 不得被借记
D. 不足该控制金额的部分可以被贷记
解析：大额实时支付系统
A. 一年内
B. 二年内
C. 三年内
D. 五年内
解析：反洗钱管理系统-客户分类管理
A. 中止
B. 终止
C. 持续
D. 继续
解析：反洗钱管理系统-客户身份
