A、 个人
B、 企业
C、 政府机构
D、 国际组织
答案:AB
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、 个人
B、 企业
C、 政府机构
D、 国际组织
答案:AB
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 非法买卖
B. 出租、出借本人有关卡
C. 出租、出借本人有关账户
D. 出租、出借本人有关账号
解析:反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
解析:浙江省银行账户自律公约第 2 号—企业 简易开户服务公约
A. 普通汇款
B. 次日汇款
C. 隔日汇款
D. 一般汇款
解析:统一支付平台
A. 三年一次
B. 两年一次
C. 一年两次
D. 一年一次
解析:《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
解析:农信银支付清算系统
A. 指纹
B. 密码
C. 柜员卡
D. 柜员卡加密码
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 销售各类金融产品
B. 票据兑付
C. 实物贵金属买卖
D. 票据汇兑
解析:《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号)
A. 密码
B. 指纹
C. 密码+柜员卡
D. 柜员卡
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 只付不收
B. 不收不付
C. 只收不付
D. 收付正常
解析:浙江农信数字银行操作规程(试行)
A. 一个月的使用量
B. 一个星期的使用量
C. 1本
D. 2本
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》