APP下载
首页
>
财会金融
>
（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
搜索
（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
题目内容
(
单选题
)
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者（ ）已经建立的业务。

A、 中止

B、 终止

C、 持续

D、 继续

答案：B

解析：反洗钱管理系统-客户身份

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号），反洗钱管理部门设立反洗钱作业中心，负责（）等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-7b37-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
下列哪些单位开立账户时未取消开户许可证核发。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-1329-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
票面出现4处(含)以上皱褶，褶纹明显，皱褶处纸质变软、起毛、无法恢复原状，累计皱褶长度大于（）毫米(皱褶长度大于6 毫米起计入累计量)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-206f-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料，除（ ）另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。对个人银行结算账户的存款和有关资料，除（ ）另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-a149-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
行社应当将集中授权工作纳入检查监督范围。检查人员（）至少应开展一次针对集中授权业务的有效性抽查，发现授权流于形式等情况，及时落实整改，整改无效的，按有关规定处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-00cd-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，审计应当遵循（ ），全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-c775-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
以下业务产生凭证要永久保管的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-6233-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
会计凭证应在营业结束当日最迟在次日，节假日顺延，但最迟不得超过营业结束后的第（）天，个别山区海岛等地区有困难的，应由县级行社统一作延迟的书面规定，通过指定专人或渠道将凭证包送达事后监督中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-6462-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
银行业金融机构应每半年对在用现金处理设备进行一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于现金处理机具总量的（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-f018-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
总部集中运营分（ ）类岗位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-8ef4-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者（ ）已经建立的业务。

A、 中止

B、 终止

C、 持续

D、 继续

答案：B

解析：反洗钱管理系统-客户身份

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
相关题目
《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号），反洗钱管理部门设立反洗钱作业中心，负责（）等工作。

A. 可疑交易分析报告

B. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

C. 客户洗钱风险分类

D. 业务（含产品、服务）洗钱风险评估

解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-7b37-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
下列哪些单位开立账户时未取消开户许可证核发。（ ）

A. 企业法人

B. 个体工商户

C. 非法人企业

D. 机关事业单位

解析：对公银行账户系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-1329-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
票面出现4处(含)以上皱褶，褶纹明显，皱褶处纸质变软、起毛、无法恢复原状，累计皱褶长度大于（）毫米(皱褶长度大于6 毫米起计入累计量)。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

解析：新版不宜流通人民币纸币行业标准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-206f-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料，除（ ）另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。对个人银行结算账户的存款和有关资料，除（ ）另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。

A. 国家法律、行政法规；国家法律

B. 行政法规、部门规章；国家法律

C. 国家法律；国家法律，行政法规

D. 国家法律；行政法规、部门规章

解析：《人民币银行结算账户管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-a149-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
行社应当将集中授权工作纳入检查监督范围。检查人员（）至少应开展一次针对集中授权业务的有效性抽查，发现授权流于形式等情况，及时落实整改，整改无效的，按有关规定处理。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

解析：浙农商银办〔2022〕95号浙江农商联合银行办公室关于印发浙江农商银行系统运营业务集中授权管理办法（试行）的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-00cd-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，审计应当遵循（ ），全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。

A. 全面性原则

B. 系统性原则

C. 独立性原则

D. 真实性原则

解析：反洗钱管理系统-监督管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-c775-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
以下业务产生凭证要永久保管的是（ ）。

A. 账户挂失、解挂（口挂除外）

B. 有权机关冻结、解冻存款账户

C. 有权机关扣划存款

D. 票据挂失止付

解析：会计凭证分类整理和归档管理暂行办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-6233-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
会计凭证应在营业结束当日最迟在次日，节假日顺延，但最迟不得超过营业结束后的第（）天，个别山区海岛等地区有困难的，应由县级行社统一作延迟的书面规定，通过指定专人或渠道将凭证包送达事后监督中心。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：事后监督管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-6462-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
银行业金融机构应每半年对在用现金处理设备进行一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于现金处理机具总量的（）。

A. 5%

B. 10%

C. 20%

D. 30%

解析：银行业金融机构假币收缴操作指引

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-f018-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
总部集中运营分（ ）类岗位。

A. 运营作业类岗位

B. 检查监督类岗位

C. 运营查询类岗位

D. 运营稽核类岗位

解析：关于印发《浙江农商银行系统总部运营作业和检查监督岗位管理指引（试行）》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-8ef4-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE7240EDCD000014C2F12D02E80126F.html
业务技能理论知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE72325F6D00001ACF9FD603B1A1194.html
机械知识考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE722AA0C2000014A27888614671133.html
安全和生产知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE7209AD1C00001A92B1BFD48104DE0.html
安全生产条例试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE7157E3290000191E11C40112018FB.html
安全生产管理人员（C类）题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE710C0F6D0000130E8C97031E01A7D.html
2024年山西省农商银行柜面业务题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6CF56EBA0000155231BCB1300CB00.html
长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6CBC131900001861FC8008A701383.html
生产综合（运营、化验、机修）知识竞赛题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6CA2F49F000019ADE12B54A361DD2.html
循环水高级1018题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6C99835A00001B2C992E651501273.html
公开（电工中级） 题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302