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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者（ ）已经建立的业务。

A、 中止

B、 终止

C、 持续

D、 继续

答案：B

解析：反洗钱管理系统-客户身份

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
工作日，小额支付系统单笔交易金额上限为（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-becf-c00c-22898b192b00.html
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柜员因故未能及时更换登录密码，致使密码过期而死锁的，无法登录系统的，可进行密码延期处理，密码延期为（ ）天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-505a-c00c-22898b192b00.html
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数字人民币中必须由企业网银管理员操作的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-e987-c00c-22898b192b00.html
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人民币个人通知存款的最低起存金额为（）万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-2884-c00c-22898b192b00.html
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ATM机加钞员的的主要工作职责是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-286d-c00c-22898b192b00.html
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参与者通过网上支付跨行清算系统办理业务时，应妥善保管业务处理涉及的客户信息。因故意或保管不善造成客户信息泄露的，由中国人民银行责令改正，给予警告并（ ）；造成客户损失的，应依法承担相应的民事责任；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-7f25-c00c-22898b192b00.html
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为了使电子商业汇票的交易更加活跃，同时便于中国票据市场短期利率曲线的形成，《电子商业汇票业务管理办法》把电子商业汇票的最长付款期限由（ ）延长至（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-3555-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》，成员单位应当建立企业银行结算账户非柜面支付限额动态复核机制，定期排查非柜面支付限额的合理性，排查频率不低于（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ca-c477-c00c-22898b192b00.html
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小额普通贷记支付业务包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-5df6-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》，成员单位对建筑、制造、贸易、餐饮、物流、人力资源等就业人员流动性较大的企业，核实频率（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-257b-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者（ ）已经建立的业务。

A、 中止

B、 终止

C、 持续

D、 继续

答案：B

解析：反洗钱管理系统-客户身份

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相关题目
工作日，小额支付系统单笔交易金额上限为（ ）。

A. 5万

B. 100万

C. 1000万

D. 无上限

解析：小额批量支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-becf-c00c-22898b192b00.html
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柜员因故未能及时更换登录密码，致使密码过期而死锁的，无法登录系统的，可进行密码延期处理，密码延期为（ ）天。

A. 1天

B. 5天

C. 3天

D. 随意

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

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数字人民币中必须由企业网银管理员操作的是（）。

A. 绑卡

B. 解绑

C. 智能

D. 充钱包

解析：数字人民币

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人民币个人通知存款的最低起存金额为（）万元。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-2884-c00c-22898b192b00.html
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ATM机加钞员的的主要工作职责是（ ）。

A. 负责保管、修改ATM保险柜密码

B. 负责保管ATM的两把钥匙（电子柜钥匙、ATM保险柜钥匙）。

C. 负责ATM加钞、清箱、对账工作

D. 负责清机工作

解析：现金业务操作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-286d-c00c-22898b192b00.html
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参与者通过网上支付跨行清算系统办理业务时，应妥善保管业务处理涉及的客户信息。因故意或保管不善造成客户信息泄露的，由中国人民银行责令改正，给予警告并（ ）；造成客户损失的，应依法承担相应的民事责任；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

A. 给予相关责任人5000元的经济处罚

B. 给予相关责任人3000-5000元的经济处罚

C. 进行通报

D. 要求整改

解析：网上支付跨行清算系统

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为了使电子商业汇票的交易更加活跃，同时便于中国票据市场短期利率曲线的形成，《电子商业汇票业务管理办法》把电子商业汇票的最长付款期限由（ ）延长至（ ）。

A. 1年，2年

B. 6个月，1年

C. 6个月，2年

D. 1年，18个月

解析：票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-3555-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》，成员单位应当建立企业银行结算账户非柜面支付限额动态复核机制，定期排查非柜面支付限额的合理性，排查频率不低于（ ）。

A. 三年一次

B. 两年一次

C. 一年两次

D. 一年一次

解析：《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ca-c477-c00c-22898b192b00.html
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小额普通贷记支付业务包括（ ）。

A. 汇兑

B. 委托收款（划回）

C. 代付工资业务

D. 代收保险金，养老金业务

解析：小额批量支付系统

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《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》，成员单位对建筑、制造、贸易、餐饮、物流、人力资源等就业人员流动性较大的企业，核实频率（ ）。

A. 每季度不少于一次

B. 每半年不少于一次

C. 每年不少于一次

D. 每二年不少于一次

解析：《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》

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附件3：业务知识考试题库
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