A、 行社总部现金凭证使用部门负责人或会计主管对本中心现金凭证库房及尾箱的检查
B、 会计检查辅导人员应对管辖的所有网点现金凭证库的检查
C、 支行/营业网点主任(行长)或授权分管主任(行长)或会计主管对管辖的所有网点的抵质押品、业务印章、压数机等重要实物的检查
D、 支行/营业网点分管副主任(副行长,或会计主管),对辖内的现金凭证库房及尾箱,检查一个营业网点
答案:AD
解析:会计检查
A、 行社总部现金凭证使用部门负责人或会计主管对本中心现金凭证库房及尾箱的检查
B、 会计检查辅导人员应对管辖的所有网点现金凭证库的检查
C、 支行/营业网点主任(行长)或授权分管主任(行长)或会计主管对管辖的所有网点的抵质押品、业务印章、压数机等重要实物的检查
D、 支行/营业网点分管副主任(副行长,或会计主管),对辖内的现金凭证库房及尾箱,检查一个营业网点
答案:AD
解析:会计检查
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
解析:智能柜员机业务操作规程
A. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B. 高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
解析:《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号)
A. 单账户
B. 多账户
C. 单科目
D. 多科目
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 上门送达
B. 邮寄
C. 外包发出
D. 网银发出
解析:
A. 可疑交易分析报告
B. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. 客户洗钱风险分类
D. 业务(含产品、服务)洗钱风险评估
解析:《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号)
A. 银行账户所有业务、支付账户所有业务
B. 银行账户转入业务、支付账户转出业务
C. 银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
D. 银行账户柜面业务、支付账户所有业务
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 专门部门
B. 专设部门
C. 指定内设机构
D. 指定内设部门
解析:《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(令〔2021〕第3号)
A. 每季度不少于一次
B. 每半年不少于一次
C. 每年不少于一次
D. 每二年不少于一次
解析:《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》
A. 一年
B. 二年
C. 1000
D. 50
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 缴费成功
B. 交易处理成功
C. 业务成功
D. 收费成功
解析:丰收互联缴费操作手册