A、 自盘
B、 交叉盘点
C、 交接盘点
D、 检查盘点
答案：ABCD
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A、 自盘
B、 交叉盘点
C、 交接盘点
D、 检查盘点
答案：ABCD
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 代理跨省农信机构折(卡)的转账收款业务。
B. 代理跨省农信机构折(卡)的转账取款业务。
C. 受理我行机构卡折的转账业务
D. 代理跨省农信机构折(卡)的现金取款业务。
解析：农信银支付清算系统
A. 行社总部现金凭证使用部门负责人或会计主管对本中心现金凭证库房及尾箱的检查
B. 会计检查辅导人员应对管辖的所有网点现金凭证库的检查
C. 支行/营业网点主任（行长）或授权分管主任（行长）或会计主管对管辖的所有网点的抵质押品、业务印章、压数机等重要实物的检查
D. 支行/营业网点分管副主任（副行长，或会计主管），对辖内的现金凭证库房及尾箱，检查一个营业网点
解析：会计检查
A. 贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. 组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
C. 组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）
A. 交易对手身份证件号码
B. 互联网协议地址
C. 网卡地址
D. 支付受理终端信息
解析：反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 外国政治公众人物
B. 联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. 外国政要相关人
D. FATF公布的高风险国家（地区）人员
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办[2022]187号）
A. 县级行（社）
B. 支行（社）
C. 省行
D. 都可以
解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）
A. 收单机构
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的金融机构或者发卡银行
解析：反洗钱管理系统-大额交易报告
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
解析：中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 应采取加强型尽职调查措施
B. 应审慎开通非柜面业务或设定相对较低的非柜面支付限额，后续将该账户列入重点监测范围
C. 对于名下存在电信网络诈骗涉案账户的，原则上不得开通非柜面业务
D. 对于名下存在电信网络诈骗涉案账户的，原则上暂缓开通非柜面业务
解析：《中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于试运行“开户码”的通知》
A. 5折
B. 8折
C. 9折
D. 9.5折
解析：《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知
