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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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单选题
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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定,农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果,结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况,在系统自动初评后( )日内对系统初评结果进行复评,重新确定客户的风险等级。

A、3

B、5

C、10

D、15

答案:B

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
农商行个人消费贷款一般采用()或()还款法进行贷款偿还。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4627-9f6f-c0cb-74c63d66eb00.html
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存款人开立的基本存款账户确需办理现金通兑业务的,原则上应使用单位结算卡通过( )办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-464f-6b0a-c0cb-74c63d66eb00.html
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低柜区柜员挂靠现金类库箱(机构现金库箱、柜员综合库箱)的人数原则上不得超过()人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd11-37c1-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构可以查询同级营业机构的内部账户账务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa32-687c-c0cb-74c63d66eb00.html
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中心库向同业机构缴存现金时,若出现因质量不符合要求等原因被部分退回的,现金管理员进行出库确认,系统自动()冲销原出库交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd9f-e949-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构柜员要对当日接收的大额支付系统贷记来账业务及时处理,最迟于()处理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd7a-73f9-c0cb-74c63d66eb00.html
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单位存款人申请存入单位定期存款时,开户行应首先为其开立单位定期一本通产品。单位定期一本通( )存折(单)的实物形态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dda8-ccf3-c0cb-74c63d66eb00.html
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调阅人可以()会计档案,但原则上不得将原会计档案拆封和借走。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-45fa-7c15-c0cb-74c63d66eb00.html
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单位银行结算账户存款人不可自行指定单位结算账户通存通兑业务范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa7b-151e-c0cb-74c63d66eb00.html
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()、假币章、全额章、半额章等式样设计按照人民银行规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4657-a59b-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
题目内容
(
单选题
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定,农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果,结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况,在系统自动初评后( )日内对系统初评结果进行复评,重新确定客户的风险等级。

A、3

B、5

C、10

D、15

答案:B

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
相关题目
农商行个人消费贷款一般采用()或()还款法进行贷款偿还。

A. 等额本金

B. 等额本息

C. 利随本清

D. 固定结息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4627-9f6f-c0cb-74c63d66eb00.html
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存款人开立的基本存款账户确需办理现金通兑业务的,原则上应使用单位结算卡通过( )办理。

A. 柜面

B. 自助设备

C. 手机银行

D. 电话银行

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低柜区柜员挂靠现金类库箱(机构现金库箱、柜员综合库箱)的人数原则上不得超过()人。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd11-37c1-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构可以查询同级营业机构的内部账户账务。()

A. 正确

B. 错误

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中心库向同业机构缴存现金时,若出现因质量不符合要求等原因被部分退回的,现金管理员进行出库确认,系统自动()冲销原出库交易。

A. 红蓝字

B. 蓝字

C. 红字

D. 红字反方向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd9f-e949-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构柜员要对当日接收的大额支付系统贷记来账业务及时处理,最迟于()处理完毕。

A. 当日

B. 当日最迟下一工作日上午11:00前

C. 当日下午16:30

D. 次日日结前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd7a-73f9-c0cb-74c63d66eb00.html
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单位存款人申请存入单位定期存款时,开户行应首先为其开立单位定期一本通产品。单位定期一本通( )存折(单)的实物形态。

A. 具有

B. 不具有

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dda8-ccf3-c0cb-74c63d66eb00.html
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调阅人可以()会计档案,但原则上不得将原会计档案拆封和借走。

A. 抄录

B. 照相

C. 复制

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-45fa-7c15-c0cb-74c63d66eb00.html
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单位银行结算账户存款人不可自行指定单位结算账户通存通兑业务范围。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa7b-151e-c0cb-74c63d66eb00.html
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()、假币章、全额章、半额章等式样设计按照人民银行规定执行。

A. 汇票专用章

B. 本票专用章

C. 结算专用章

D. 票据交换专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4657-a59b-c0cb-74c63d66eb00.html
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