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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，农村商业银行可根据实际情况确定保存客户风险等级分类相关资料所需的介质，并作为会计档案保管。客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

A、1，3

B、3，5

C、5，10

D、5，15

答案：D

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

接到对农商行承兑票据的查询后，最迟在（）予以回复。

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对于签发空头支票的出票人，人民银行应当给予按票面金额处以( )但不低于( )元的罚款。

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柜员在进行一日三碰库时，整把票币可以直接卡把，无需拆把清点。

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每捆票币应在绳结处按券别贴封签，并注明（），加盖封捆员和复核员名章。

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诉讼费销记功能用于应（）负担的但未收回的诉讼费核销及银行负担的诉讼费列损益

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持票人开户银行受理通过小额支票影像系统办理的支票时，存在下列情形之一的应拒绝受理：

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冠字号码再查询结果应采用查询结果通知书的形式告知查询人。

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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供（）。

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营业机构负责人每月清点抵（质）押有价物品、有价单证、代保管物品份数并按比例抽查核对，抽查核对时应登录营业辅助系统随机进行抽取，每类抽查比例不低于10%且不少于（）份。

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单位银行结算账户的存款人可以开立两个基本存款账户。

题目内容

(

单选题

)

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，农村商业银行可根据实际情况确定保存客户风险等级分类相关资料所需的介质，并作为会计档案保管。客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

A、1，3

B、3，5

C、5，10

D、5，15

答案：D

相关题目

接到对农商行承兑票据的查询后，最迟在（）予以回复。

A. 当日11：00

B. 当日日结

C. 下一工作日9：00

D. 下一工作日11：00

点击查看答案

对于签发空头支票的出票人，人民银行应当给予按票面金额处以( )但不低于( )元的罚款。

A. 10%；5000

B. 5%；1000

C. 10%；1000

D. 5%；5000

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柜员在进行一日三碰库时，整把票币可以直接卡把，无需拆把清点。

A. 正确

B. 错误

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每捆票币应在绳结处按券别贴封签，并注明（），加盖封捆员和复核员名章。

A. 行号

B. 券别

C. 金额

D. 封捆日期

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诉讼费销记功能用于应（）负担的但未收回的诉讼费核销及银行负担的诉讼费列损益

A. 客户

B. 银行

C. 债权人

D. 第三方

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持票人开户银行受理通过小额支票影像系统办理的支票时，存在下列情形之一的应拒绝受理：

A. 持票人未作委托收款背书

B. 出票人在支票正面记载“不得转让”的支票已背书转让

C. 远期支票

D. 使用粘单未按规定加盖骑缝章

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冠字号码再查询结果应采用查询结果通知书的形式告知查询人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供（）。

A. 核对

B. 实名核验帮助

C. 实名核查帮助

D. 实名核对帮助

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A. 30

B. 40

C. 50

D. 100

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单位银行结算账户的存款人可以开立两个基本存款账户。

A. 正确

B. 错误

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