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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币( )万元时，营业机构应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。

A、1万元（含）至5万元（不含）

B、2万元（含）至5万元（不含）

C、1万元（含）至10万元（不含）

D、2万元（含）至10万元（不含）

答案：A

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的（）等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件，应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源，依法追究相关人员和单位责任。

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营业机构可直接查询本法人机构定制的关注类型中的名单和全省范围共享的关注类型中的名单，也能查询其他法人机构特色的关注类型中的名单信息。

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同一日期会计凭证过多的，可分册封装（分袋塑封的，每个塑封袋均需打印凭证包封签）。同一日期会计凭证过少的，可将同属一个月份的多个日期（不超过10日）凭证按日期顺序合并封装，但不同日期的凭证应进行有效分隔。（）

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不能实现系统销号的重要空白凭证（含代理签发凭证），应如何处理？

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营业机构收到对账对象反馈的对账单回执，对于通过纸质回执反馈的，应当对回执结果、签章等进行核对，并在（）个工作日内核对完毕。

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柜面操作时可以对证件三要素（姓名、证件类型、证件号码）均正确的客户信息标记“非活动”。

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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款：
（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；
（二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；
（三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；
（四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

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遗失的柜员卡又找回的，应上缴上级会计管理部门，由柜员卡保管人员根据物理状态作为停用卡或作废卡管理。（）

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银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。

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存款人在口头挂失有效期内，由存款人本人持有效身份证件在（）申请银行卡的挂失撤销。

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单选题

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币( )万元时，营业机构应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。

A、1万元（含）至5万元（不含）

B、2万元（含）至5万元（不含）

C、1万元（含）至10万元（不含）

D、2万元（含）至10万元（不含）

答案：A

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履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的（）等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件，应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源，依法追究相关人员和单位责任。

A. 物流信息

B. 交易信息

C. 贷款信息

D. 医疗信息

E. E.婚介信息

点击查看答案

营业机构可直接查询本法人机构定制的关注类型中的名单和全省范围共享的关注类型中的名单，也能查询其他法人机构特色的关注类型中的名单信息。

A. 正确

B. 错误

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同一日期会计凭证过多的，可分册封装（分袋塑封的，每个塑封袋均需打印凭证包封签）。同一日期会计凭证过少的，可将同属一个月份的多个日期（不超过10日）凭证按日期顺序合并封装，但不同日期的凭证应进行有效分隔。（）

A. 正确

B. 错误

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不能实现系统销号的重要空白凭证（含代理签发凭证），应如何处理？

A. 凭证使用人应在使用时进行手工逐笔销号

B. 会计主管应在使用时进行手工逐笔销号

C. 销号后注明使用日期

D. 使用完毕的销号单附最后一份凭证对应的会计凭证后作附件

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营业机构收到对账对象反馈的对账单回执，对于通过纸质回执反馈的，应当对回执结果、签章等进行核对，并在（）个工作日内核对完毕。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

柜面操作时可以对证件三要素（姓名、证件类型、证件号码）均正确的客户信息标记“非活动”。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款：
（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；
（二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；
（三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；
（四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. 一万元以上二十万元以下

B. 五万元以上二十万元以下

C. 一万元以上十万元以下

D. 一万元以上十五万员以下

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遗失的柜员卡又找回的，应上缴上级会计管理部门，由柜员卡保管人员根据物理状态作为停用卡或作废卡管理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。

A. 正确

B. 错误

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存款人在口头挂失有效期内，由存款人本人持有效身份证件在（）申请银行卡的挂失撤销。

A. 开户行

B. 法人机构任一网点

C. 市辖任一网点

D. 省辖任一网点

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