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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

题目内容

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单选题

)

银行卡按账户性质分为( )和( )。

A、单位结算卡和个人卡

B、主卡和附卡

C、借记卡和信用卡

D、贷记卡和准贷记卡

答案：C

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

通过借款人存款账户转账归还贷款时，转账金额在人民币（）万元以上的，个人借款人应出具借款人有效身份证件

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会计档案应及时归档。会计凭证应于月度终了（）工作日内办理归档，定期（月、季、年等）封装的会计档案应分别在次月、次季、次年（）工作日内办理归档。

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客户自助注册智e通个人电子银行后可到柜面开通短信认证，客户通过（）签约智e通个人电子银行是默认开通短信认证，在短信认证限额范围内办理转账业务时，仅需验证（）。

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《山东省农村商业银行客户信息保护管理办法（暂行）》规定，内部员工涉及到（）的，应将工作资料及相关客户信息移交，不得以任何方式或理由带走客户信息。

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柜员不得为本人办理业务，批量代收付业务中入账账户包含本人账户的也不可。（）

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营业机构对于人民银行、监管部门、公安机关等单位通报的协查人名单，在未见到相关居民身份证件时，（）随意进行联网核查。

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综合签约分为（)客户综合签约和()客户综合签约

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市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责；依照规定对登记事项进行监督检查，对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业重点监督检查，依法撤销登记的，依照《反电信网络诈骗法》第十七条第一款的规定（）；为银行业金融机构、非银行支付机构进行客户（）和依法（）受益所有人提供便利。

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因发卡机构发出吞卡操作指令致使银行卡被自助设备吞没的，吞没卡保管员可以将吞没卡返还客户

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账户、客户及国家（地区）被列入关注名单的原因主要包括以下几个方面

题目内容

(

单选题

)

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

银行卡按账户性质分为( )和( )。

A、单位结算卡和个人卡

B、主卡和附卡

C、借记卡和信用卡

D、贷记卡和准贷记卡

答案：C

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通过借款人存款账户转账归还贷款时，转账金额在人民币（）万元以上的，个人借款人应出具借款人有效身份证件

A. 5

B. 1

C. 2

D. 10

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A. 10个/5个

B. 10个/20个

C. 10个/10个

D. 5个/10个

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A. 柜面

B. 自助

C. 短信验证码

D. 手机号码

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A. 岗位调整

B. 调离

C. 退休

D. 解除劳动关系

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柜员不得为本人办理业务，批量代收付业务中入账账户包含本人账户的也不可。（）

A. 正确

B. 错误

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营业机构对于人民银行、监管部门、公安机关等单位通报的协查人名单，在未见到相关居民身份证件时，（）随意进行联网核查。

A. 可以

B. 不得

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综合签约分为（)客户综合签约和()客户综合签约

A. 对私

B. 对公

C. 统一

D. 分别

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A. 及时共享；尽职调查；识别

B. 及时处理；调查；观察

C. 及时共享；尽职调查；观察

点击查看答案

因发卡机构发出吞卡操作指令致使银行卡被自助设备吞没的，吞没卡保管员可以将吞没卡返还客户

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

账户、客户及国家（地区）被列入关注名单的原因主要包括以下几个方面

A. 半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)：根据账户交易活动监测规则，开户之日起6个月内无交易记录的账户

B. 国家有权机构发布的匿名账户、假名账户

C. 双边收付额度超限的Ⅲ类户

D. 可疑交易账户

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