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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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（）是指由业务系统驱动封闭式印控机加盖实体印章的用印方式。

A、电子化用印

B、自动化用印

C、手工用印

D、折角验印

答案：B

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

人民币纸币上的“冠字”就是印在纸币上用来标记印刷批次的一个或两个字母，由印钞厂按一定规则编排和印刷；

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银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。（）等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。

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客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。

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一次性发现假人民币（）张（枚）以上、假外币10张以上的，应当立即报告当地公安机关

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银企对账，所称的单位客户，主要是指在农商行开立存款账户或贷款账户的机关、社会团体、（）、企业、（）、金融机构、（）、个体工商户以及（）等客户。

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持票人开户银行受理通过小额支票影像系统办理的支票时，存在下列情形之一的应拒绝受理：

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不存在拥有超过（）合伙权益的自然人的，营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人。

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通过电话银行临时解除证件有效期控制的，在解除（）及（）交易不受控制，次日日终自动恢复为交易受限制。

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目前，客户证件信息缺少证件到期日或已维护证件到期日但证件超期的，系统将对账户的资金交易进行提醒或控制。以下哪些证件超期，系统都将进行提醒或控制？

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抵债资产卡片只能在同一法人机构内进行跨营业机构转移，其关联的抵债资产存在税费挂账的，系统()进行机构间转移。

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单选题

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

（）是指由业务系统驱动封闭式印控机加盖实体印章的用印方式。

A、电子化用印

B、自动化用印

C、手工用印

D、折角验印

答案：B

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人民币纸币上的“冠字”就是印在纸币上用来标记印刷批次的一个或两个字母，由印钞厂按一定规则编排和印刷；

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。（）等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。

A. A金融

B. 电信

C. 市场监管

D. 税务

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客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。

A. 1日

B. 2日

C. 3日

D. 6日

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一次性发现假人民币（）张（枚）以上、假外币10张以上的，应当立即报告当地公安机关

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

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银企对账，所称的单位客户，主要是指在农商行开立存款账户或贷款账户的机关、社会团体、（）、企业、（）、金融机构、（）、个体工商户以及（）等客户。

A. 部队

B. 事业单位

C. 其他组织

D. 境外机构

点击查看答案

持票人开户银行受理通过小额支票影像系统办理的支票时，存在下列情形之一的应拒绝受理：

A. 持票人未作委托收款背书

B. 出票人在支票正面记载“不得转让”的支票已背书转让

C. 远期支票

D. 使用粘单未按规定加盖骑缝章

点击查看答案

不存在拥有超过（）合伙权益的自然人的，营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人。

A. 0.2

B. 0.25

C. 0.15

D. 0.3

点击查看答案

通过电话银行临时解除证件有效期控制的，在解除（）及（）交易不受控制，次日日终自动恢复为交易受限制。

A. 当日

B. 次日

C. 2日

D. 3日

点击查看答案

目前，客户证件信息缺少证件到期日或已维护证件到期日但证件超期的，系统将对账户的资金交易进行提醒或控制。以下哪些证件超期，系统都将进行提醒或控制？

A. 对公客户信息中的主证件

B. 法定代表人/单位负责人证件

C. 营业执照

D. 税务登记证

点击查看答案

抵债资产卡片只能在同一法人机构内进行跨营业机构转移，其关联的抵债资产存在税费挂账的，系统()进行机构间转移。

A. 不允许

B. 允许

C. 视情况而定

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