A、客户
B、银行
C、债权人
D、第三方
答案：A
A、客户
B、银行
C、债权人
D、第三方
答案：A
A. A级柜员
B. Ｂ级柜员
C. 库管员
D. 高柜柜员
A. 1 年
B. 2 年
C. 3 年
D. 5 年
A. 会计主管
B. 经办人员、会计主管
C. 经办人员
D. 网点负责人
A. 对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等发布的恐怖分子名单涉及的客，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务。
B. 进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
C. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
D. 每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
E. 限制客户通过非面对面方式办理业务，特殊情况经分管行领导或其授权人批准后方能办理。
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
A. 保证金存款
B. 已被挂失的存款
C. 存款人已死亡未办理继承过户手续的存款
D. 已被有权机关冻结止付或已用于质押的存款
A. 客户资料缺少证件到期日的
B. 客户资料已维护证件到期日，证件超期但不超90天（含）的
C. 客户资料已维护证件到期日，但证件超期超过90天不超过180天的
D. 客户资料已维护证件到期日，但证件超期超过180天的
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
A. 正确
B. 错误
