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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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营业机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人，这是客户身份识别的（）原则。

A、了解你的客户

B、安全、准确、完整、保密

C、风险防控优先

D、客户身份识别制度

答案：A

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

柜面申请的口头挂失有效期为（）。

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业务办理场景照拍摄的内容至少应包括客户、柜台、营业场所，拍摄客户正脸且保证面部五官无遮挡，光线均匀，面部无明显逆光，照片清晰易于辨认，人像占整个照片比例不低于1/3，即能够通过场景照辨识出客户是在营业机构柜面办理业务。

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Ⅲ类户进入“双边收付额度超限的Ⅲ类户”关注名单，客户未在5日内进行核实的，5日后系统自动暂停客户名下所有Ⅲ类户的所有业务。

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为保持机构工作的稳定性和连续性，柜员离岗时应进行工作交接，无须考虑机构营业情况。（）

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以下属于等额还款方式的是（）。

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为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，根据宪法，制定《反电信网络诈骗法》。

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营业机构领回实体印章后，应及时启用，超过（）未启用的，应及时交回上级印章管理部门。

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收入现金必须进行整点、挑残、识伪。未经整点的现金不得对外支付或解缴。

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及时性原则是指农商行应在规定时间内向对账对象发送对账单或对账信息，协助和督促对账对象在规定的时间内进行对账并反馈对账结果。（）

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中心库向同业机构缴存现金时，若出现因质量不符合要求等原因被部分退回的，现金管理员进行出库确认，系统自动（）冲销原出库交易。

题目内容

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单选题

)

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

营业机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人，这是客户身份识别的（）原则。

A、了解你的客户

B、安全、准确、完整、保密

C、风险防控优先

D、客户身份识别制度

答案：A

相关题目

柜面申请的口头挂失有效期为（）。

A. 3天

B. 10天

C. 5天

D. 7天

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A. 正确

B. 错误

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Ⅲ类户进入“双边收付额度超限的Ⅲ类户”关注名单，客户未在5日内进行核实的，5日后系统自动暂停客户名下所有Ⅲ类户的所有业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

为保持机构工作的稳定性和连续性，柜员离岗时应进行工作交接，无须考虑机构营业情况。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下属于等额还款方式的是（）。

A. 等额本息

B. 等额本金

C. 等额递增

D. 等比递减

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A. 正确

B. 错误

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营业机构领回实体印章后，应及时启用，超过（）未启用的，应及时交回上级印章管理部门。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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收入现金必须进行整点、挑残、识伪。未经整点的现金不得对外支付或解缴。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

及时性原则是指农商行应在规定时间内向对账对象发送对账单或对账信息，协助和督促对账对象在规定的时间内进行对账并反馈对账结果。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中心库向同业机构缴存现金时，若出现因质量不符合要求等原因被部分退回的，现金管理员进行出库确认，系统自动（）冲销原出库交易。

A. 红蓝字

B. 蓝字

C. 红字

D. 红字反方向

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