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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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打击治理在中华人民共和国（）实施的电信网络诈骗活动或者中华人民共和国公民在（）实施的电信网络诈骗活动，适用本法。
境外的组织、个人针对中华人民共和国境内实施电信网络诈骗活动的，或者为他人针对境内实施电信网络诈骗活动提供产品、服务等（）的，依照本法有关规定处理和追究责任。

A、境外；境内；帮助

B、境内；境外；帮助

答案：B

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

每月（）日系统自动将符合转睡眠条件的个人活期储蓄账户、个人活期一本通账户、个人定活一本通账户和个人借记卡账户（不含社保卡账户）进行结息，并进行转睡眠处理。

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定活两便储蓄存款存期期满一年及以上，无论存期多长，整个存期一律按支取日一年期整存整取储蓄存款利率打六折计息。

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贷款展期分为到（）。到期展期是指在贷款到期日进行展期处理；预约展期是指在（）进行贷款展期的预约，在贷款到期日系统批处理时自动进行贷款展期。

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户不纳入单位银行结算账户管理。

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清算账户可用头寸（）的，柜员使用“7604清算备付金调回发送”交易进行（）处理，交易成功系统输出一联业务凭证（清算资金调回审批确认业务凭证）。

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同一笔存款的相同证明内容可同时开立多张财产证明书，个人客户最多开立（）张财产证明书，单位客户最多开立（）张财产证明书。

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需重新开展客户身份识别的情形有（）？

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小额支票影像业务成功入客户账的，入账当日柜员在支票上加盖附件章，注明（）和（）后与进账单一同随当日传票保管。若为拒绝付款，将支票实物和进账单退还客户。

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借款人无力偿还贷款的，可使用（）银行结算账户进行转账归还

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公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立（）系统，对预警发现的潜在被害人，根据情况及时采取相应劝阻措施。对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损，完善涉案资金处置制度，及时返还被害人的合法财产。对遭受重大生活困难的被害人，符合国家有关救助条件的，有关方面依照规定给予救助。

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单选题

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

打击治理在中华人民共和国（）实施的电信网络诈骗活动或者中华人民共和国公民在（）实施的电信网络诈骗活动，适用本法。
境外的组织、个人针对中华人民共和国境内实施电信网络诈骗活动的，或者为他人针对境内实施电信网络诈骗活动提供产品、服务等（）的，依照本法有关规定处理和追究责任。

A、境外；境内；帮助

B、境内；境外；帮助

答案：B

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每月（）日系统自动将符合转睡眠条件的个人活期储蓄账户、个人活期一本通账户、个人定活一本通账户和个人借记卡账户（不含社保卡账户）进行结息，并进行转睡眠处理。

A. 1

B. 10

C. 15

D. 20

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定活两便储蓄存款存期期满一年及以上，无论存期多长，整个存期一律按支取日一年期整存整取储蓄存款利率打六折计息。

A. 正确

B. 错误

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贷款展期分为到（）。到期展期是指在贷款到期日进行展期处理；预约展期是指在（）进行贷款展期的预约，在贷款到期日系统批处理时自动进行贷款展期。

A. 到期展期

B. 预约展期

C. 贷款到期日

D. 贷款到期日之前

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户不纳入单位银行结算账户管理。

A. 正确

B. 错误

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清算账户可用头寸（）的，柜员使用“7604清算备付金调回发送”交易进行（）处理，交易成功系统输出一联业务凭证（清算资金调回审批确认业务凭证）。

A. 充足

B. 不充足

C. 拒绝

D. 撤销

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同一笔存款的相同证明内容可同时开立多张财产证明书，个人客户最多开立（）张财产证明书，单位客户最多开立（）张财产证明书。

A. 5，5

B. 10，10

C. 10，5

D. 5，10

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需重新开展客户身份识别的情形有（）？

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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小额支票影像业务成功入客户账的，入账当日柜员在支票上加盖附件章，注明（）和（）后与进账单一同随当日传票保管。若为拒绝付款，将支票实物和进账单退还客户。

A. “小额支票影像业务”字样

B. 入账日期

C. 已入账

D. 入账成功

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借款人无力偿还贷款的，可使用（）银行结算账户进行转账归还

A. 担保人

B. 银行工作人员

C. 贷款人

D. 家属

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公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立（）系统，对预警发现的潜在被害人，根据情况及时采取相应劝阻措施。对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损，完善涉案资金处置制度，及时返还被害人的合法财产。对遭受重大生活困难的被害人，符合国家有关救助条件的，有关方面依照规定给予救助。

A. 风险预警

B. 风险提示

C. 风险防范

D. 预警劝阻

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