APP下载

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

搜索

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

题目内容

(

单选题

)

11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时，可以收集异常客户（）等必要的交易信息、设备位置信息。

A、个人信息、网卡地址、支付受理终端信息

B、互联网协议地址、个人信息、支付受理终端信息

C、互联网协议地址、网卡地址、个人信息

D、互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息

答案：D

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

客户次日到账业务为行内转账的，系统在业务发起日（）使用（）系统发起汇出交易；

点击查看题目

农信银系统7*24小时连续运行。（）

点击查看题目

()是指农商行依法行使债权或担保物权而受偿于债务人、担保人或第三人的实物资产或财产权力。

点击查看题目

会计凭证的签章，应做到清晰、不倒、不斜。（）

点击查看题目

清算账户可用头寸（）的，柜员使用“7604清算备付金调回发送”交易进行（）处理，交易成功系统输出一联业务凭证（清算资金调回审批确认业务凭证）。

点击查看题目

柜员离岗分为（）。

点击查看题目

个人活期储蓄存单账户实行( )的方式，采用逐笔计息法。

点击查看题目

银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款：
（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；
（二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；
（三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；
（四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

点击查看题目

单位银行结算账户的存款人可以开立两个基本存款账户。

点击查看题目

营业机构应当建立联系电话与个人身份证件号码的一一对应关系,对于成年人代理未成年人或者老年人开户等合理情形的，（）预留代理人联系电话。

点击查看题目

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

题目内容

(

单选题

)

手机预览

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时，可以收集异常客户（）等必要的交易信息、设备位置信息。

A、个人信息、网卡地址、支付受理终端信息

B、互联网协议地址、个人信息、支付受理终端信息

C、互联网协议地址、网卡地址、个人信息

D、互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息

答案：D

相关题库:

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

分享

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

相关题目

客户次日到账业务为行内转账的，系统在业务发起日（）使用（）系统发起汇出交易；

A. 次日

B. 当日

C. 行内汇划

D. 农信银

点击查看答案

农信银系统7*24小时连续运行。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

()是指农商行依法行使债权或担保物权而受偿于债务人、担保人或第三人的实物资产或财产权力。

A. 抵债资产

B. 抵质押品

C. 重要空白凭证

D. 有价单证

点击查看答案

会计凭证的签章，应做到清晰、不倒、不斜。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

清算账户可用头寸（）的，柜员使用“7604清算备付金调回发送”交易进行（）处理，交易成功系统输出一联业务凭证（清算资金调回审批确认业务凭证）。

A. 充足

B. 不充足

C. 拒绝

D. 撤销

点击查看答案

柜员离岗分为（）。

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

点击查看答案

个人活期储蓄存单账户实行( )的方式，采用逐笔计息法。

A. 利随本清

B. 按季结息

C. 按年结息

D. 按半年结息

点击查看答案

银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款：
（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；
（二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；
（三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；
（四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. 一万元以上二十万元以下

B. 五万元以上二十万元以下

C. 一万元以上十万元以下

D. 一万元以上十五万员以下

点击查看答案

单位银行结算账户的存款人可以开立两个基本存款账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业机构应当建立联系电话与个人身份证件号码的一一对应关系,对于成年人代理未成年人或者老年人开户等合理情形的，（）预留代理人联系电话。

A. 可以

B. 不可以

C. 必须

D. 以上都不对

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

西式面点师五级培训题库

灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）

钢筋水泥知识题库

现场综合维护（高级工）

国际运行咨询通告题库

省公司认证试题库

西餐烹调（三级）理论知识复习卷

客运（值班）员考试题库

重温三个火的故事

水工监测工练习题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302