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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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单选题
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公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立()系统,对预警发现的潜在被害人,根据情况及时采取相应劝阻措施。对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损,完善涉案资金处置制度,及时返还被害人的合法财产。对遭受重大生活困难的被害人,符合国家有关救助条件的,有关方面依照规定给予救助。

A、风险预警

B、风险提示

C、风险防范

D、预警劝阻

答案:D

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
对于会计主管掌管金库密码的,交()妥善保管密码信封。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd94-d2a8-c0cb-74c63d66eb00.html
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退票理由书应当记载下列事项:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-460e-0296-c0cb-74c63d66eb00.html
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()是指普通柜员与普通柜员间的现金调入、调出。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd9d-0742-c0cb-74c63d66eb00.html
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维护客户证件有效期限时,不满16周岁的客户,证件种类为户口簿时,有效期为交易日期后推( )年对应的日期,且不超过客户16周岁对应年份的12月31日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd12-4f20-c0cb-74c63d66eb00.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名,公民身份证号码照片和签发机关中一项或多项核对不一致的,且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa5b-be8e-c0cb-74c63d66eb00.html
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为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动,加强反电信网络诈骗工作,保护公民和组织的合法权益,维护社会稳定和国家安全,根据宪法,制定《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa7c-f283-c0cb-74c63d66eb00.html
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对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据()适量出售。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddb1-5e81-c0cb-74c63d66eb00.html
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开户之日起( )内无交易记录的,应暂停其柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd50-917b-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜员(),已进行权限或柜员交接的,柜员卡由使用人自行携带保管,也可随款箱(包)上解。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-467d-9a24-c0cb-74c63d66eb00.html
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不存在拥有超过()合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd0d-1c8d-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
题目内容
(
单选题
)
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立()系统,对预警发现的潜在被害人,根据情况及时采取相应劝阻措施。对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损,完善涉案资金处置制度,及时返还被害人的合法财产。对遭受重大生活困难的被害人,符合国家有关救助条件的,有关方面依照规定给予救助。

A、风险预警

B、风险提示

C、风险防范

D、预警劝阻

答案:D

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
相关题目
对于会计主管掌管金库密码的,交()妥善保管密码信封。

A. 法人机构现金管理部门

B. 分管行长

C. 负责人

D. 管库员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd94-d2a8-c0cb-74c63d66eb00.html
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退票理由书应当记载下列事项:( )

A. 代理付款行名称

B. 代理付款行代出票银行出具退票理由书的字样

C. 经办人及审批人签章

D. 代理付款行签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-460e-0296-c0cb-74c63d66eb00.html
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()是指普通柜员与普通柜员间的现金调入、调出。

A. 柜员调拨

B. 现金调拨

C. 柜员间现金调剂

D. 机构间现金调剂

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd9d-0742-c0cb-74c63d66eb00.html
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维护客户证件有效期限时,不满16周岁的客户,证件种类为户口簿时,有效期为交易日期后推( )年对应的日期,且不超过客户16周岁对应年份的12月31日。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd12-4f20-c0cb-74c63d66eb00.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名,公民身份证号码照片和签发机关中一项或多项核对不一致的,且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa5b-be8e-c0cb-74c63d66eb00.html
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为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动,加强反电信网络诈骗工作,保护公民和组织的合法权益,维护社会稳定和国家安全,根据宪法,制定《反电信网络诈骗法》。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa7c-f283-c0cb-74c63d66eb00.html
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对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据()适量出售。

A. 库存数量

B. 客户要求

C. 柜员业务量

D. 客户业务量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddb1-5e81-c0cb-74c63d66eb00.html
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开户之日起( )内无交易记录的,应暂停其柜面业务。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd50-917b-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜员(),已进行权限或柜员交接的,柜员卡由使用人自行携带保管,也可随款箱(包)上解。

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-467d-9a24-c0cb-74c63d66eb00.html
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不存在拥有超过()合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人。

A. 0.2

B. 0.25

C. 0.15

D. 0.3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd0d-1c8d-c0cb-74c63d66eb00.html
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