银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款：
（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；
（二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；
（三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；
（四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. 正确

B. 错误

A. 可执行交易

B. 互斥岗位

C. 具体业务

D. 相关岗位

A. 正确

B. 错误

A. 柜台

B. ATM

C. 智慧柜员机

D. 电子银行

A. 客户身份识别

B. 资料留存

C. 大额和可疑支付监控

D. 业务授权

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限额消费和缴费

D. 限额向非绑定账户转出资金业务

A. 10%；5000

B. 5%；1000

C. 10%；1000

D. 5%；5000

A. 等额本金还款法

B. 等额本息还款法

C. 等额递增还款

D. 等额递减还款

A. 正确

B. 错误

A. 待处理资产损益

B. 其他应解汇款

C. 其他应收款

D. 其他应付款