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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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存款人变更印鉴后，启用日期应为（）。

A、变更日次日

B、与存款人约定的其后日期

C、变更当日

答案：AB

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，（）建立客户（）制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

批量开立银行卡业务仅支持（）批量处理。

辅助身份证明材料包括( )。

存款账户冻结后，可以办理质押

单位存款人开立银行结算账户时，原则上应申领单位结算卡且必须开通( )等非金融功能。

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查库如遇柜员休班且库存超休班限额的，应择机补查，数额较大的（1万元以上），应立即查清。（）

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反洗钱合规审查工作遵循以下原则：

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企业短信通（）业务可通过全省任一营业机构办理。

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数字证书的有效期为（）。

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已到期贷款本金和已结计的贷款应收利息及复利，系统（）进行自动扣收。

题目内容

(

多选题

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

存款人变更印鉴后，启用日期应为（）。

A、变更日次日

B、与存款人约定的其后日期

C、变更当日

答案：AB

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A. 可以；尽职识别

B. 必须；尽职识别

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批量开立银行卡业务仅支持（）批量处理。

A. 即时

B. 日终

C. 日间

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辅助身份证明材料包括( )。

A. 机动车驾驶证

B. 公安机关出具的户籍证明

C. 完税凭证

D. 水电煤缴费单

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存款账户冻结后，可以办理质押

A. 正确

B. 错误

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单位存款人开立银行结算账户时，原则上应申领单位结算卡且必须开通( )等非金融功能。

A. 购买支票

B. 汇兑

C. 回单打印

D. 账户查询

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查库如遇柜员休班且库存超休班限额的，应择机补查，数额较大的（1万元以上），应立即查清。（）

A. 正确

B. 错误

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反洗钱合规审查工作遵循以下原则：

A. 客观性原则

B. 全面性原则

C. 协作性原则

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企业短信通（）业务可通过全省任一营业机构办理。

A. 签约、解约

B. 账户加挂、解挂

C. 客户信息修改

D. 签约信息查询

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数字证书的有效期为（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

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已到期贷款本金和已结计的贷款应收利息及复利，系统（）进行自动扣收。

A. 每旬

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C. 每日

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