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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

题目内容

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多选题

)

Ⅱ类结算账户是指个人用于办理( )等用途的银行账户。

A、存款

B、购买投资理财产品

C、限额消费和缴费

D、限额向非绑定账户转出资金业务

答案：ABCD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

亲情附卡预约卡，附卡制回后，柜员使用相关交易办理业务，领卡种类选择( )为客户办理预约卡领卡

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营业机构申请为其柜员新制作柜员卡的，应提交参数维护申请，由（）持其有效身份证件办理。

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反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者有其他违反本法规定行为，构成犯罪的，依法追究行政责任。

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互斥岗位是指根据风险控制要求，同一个（）或（）不能同时配置的两个或多个不相容岗位。

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关于对私客户信息证件影像管理，以下说法正确的是（）。

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柜员综合库箱可挂靠给具有“库管员”标识的柜员。（）

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单位结算卡的现金支取、转账、汇兑、消费业务交易限额分为( )。

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普通柜员负责办理（）等，履行反洗钱相关责任。

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贷款结清后，抵（质）押品保管人员登陆营业辅助系统，根据原留存保管的（）业务凭证（抵质押品入库清单），查询到要付出的抵押品，进行抵押品出库操作。

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法人机构上解下拨款项时，所有款项的装箱、加锁、开锁、清点均应在有效视频监控下进行，并由双人共同操作。

题目内容

(

多选题

)

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

Ⅱ类结算账户是指个人用于办理( )等用途的银行账户。

A、存款

B、购买投资理财产品

C、限额消费和缴费

D、限额向非绑定账户转出资金业务

答案：ABCD

相关题目

亲情附卡预约卡，附卡制回后，柜员使用相关交易办理业务，领卡种类选择( )为客户办理预约卡领卡

A. 领新开卡

B. 领卡

C. 新开卡

D. 开卡

点击查看答案

营业机构申请为其柜员新制作柜员卡的，应提交参数维护申请，由（）持其有效身份证件办理。

A. 会计主管

B. 使用人本人

C. 支行行长

D. 其他员工

点击查看答案

反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者有其他违反本法规定行为，构成犯罪的，依法追究行政责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

互斥岗位是指根据风险控制要求，同一个（）或（）不能同时配置的两个或多个不相容岗位。

A. 机构

B. 职位

C. 柜员

D. 角色

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关于对私客户信息证件影像管理，以下说法正确的是（）。

A. 支持柜面全省范围内查询客户证件影像信息。

B. 柜面新增对私客户信息、新增一组证件或修改对私客户证件有效期（含有效期起日和有效期止日）、证件地址等证件照面信息时，柜员应通过相应交易主动上传留存客户证件信息。

C. 上传的影像应为证件原件影像，因批量开户等特殊场景使用有效证件复印件建立或修改客户资料时，暂无需将有效证件复印件拍照上传，待后续客户持有效身份证件原件办理业务（如账户激活）时再留存客户证件影像信息。

点击查看答案

柜员综合库箱可挂靠给具有“库管员”标识的柜员。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位结算卡的现金支取、转账、汇兑、消费业务交易限额分为( )。

A. 单笔交易限额

B. 日累计交易限额

C. 月累计交易限额

D. 年累计交易限额

点击查看答案

普通柜员负责办理（）等，履行反洗钱相关责任。

A. 客户身份识别

B. 资料留存

C. 大额和可疑支付监控

D. 业务授权

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A. 第一联

B. 第二联

C. 第三联

D. 第四联

点击查看答案

法人机构上解下拨款项时，所有款项的装箱、加锁、开锁、清点均应在有效视频监控下进行，并由双人共同操作。

A. 正确

B. 错误

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