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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

题目内容

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多选题

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退票理由书应当记载下列事项：（）

A、代理付款行名称

B、代理付款行代出票银行出具退票理由书的字样

C、经办人及审批人签章

D、代理付款行签章

答案：ABCD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。

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批量代付业务的收款方，其账户处于（）状态的账户，不能进行批量代付。

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电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，（）手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

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有关部门、单位在反电信网络诈骗工作中应当密切协作，实现（）协同配合、快速联动，加强专业队伍建设，有效打击治理电信网络诈骗活动。

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划款申请的业务状态包括：（）、申请删除、待收款、清算失败、已收款、收款成功、收款失败、收款异常、退款成功、退款失败、退款未知等。

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互斥岗位是指根据风险控制要求，同一个（）或（）不能同时配置的两个或多个不相容岗位。

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客户资料已维护证件到期日，但证件超过（）天不超过（）天的：柜面渠道和非柜面渠道将中止为客户办理资金支取类业务，但账户可接收来账、支持查询、口头挂失等非账务性交易。

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个人睡眠户发生（）（含支付结算来账业务）后，系统自动将账户由睡眠户转正常

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申请办理单位结算卡的单位存款人应以书面授权方式明确（）。

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系统对贷款本金还款设置了最低保留余额（）元，即通过柜面、电子渠道、自助机具主动还款或者系统批量扣款时，若贷款存在欠息的，系统控制贷款本金剩余金额不得低于设置的最低保留余额（）元，防止存在贷款本金偿还至为零但未结清的情形。最低保留余额的数值为业务参数控制。

题目内容

(

多选题

)

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

退票理由书应当记载下列事项：（）

A、代理付款行名称

B、代理付款行代出票银行出具退票理由书的字样

C、经办人及审批人签章

D、代理付款行签章

答案：ABCD

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。

A. 5年

B. 10年

C. 30年

D. 永久

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批量代付业务的收款方，其账户处于（）状态的账户，不能进行批量代付。

A. 借方冻结

B. 贷方冻结

C. 双向冻结

D. 封存

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电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，（）手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

A. 电信技术

B. 网络技术

C. 电信网络技术

D. 电话诈骗

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有关部门、单位在反电信网络诈骗工作中应当密切协作，实现（）协同配合、快速联动，加强专业队伍建设，有效打击治理电信网络诈骗活动。

A. 跨行业、跨地域

B. 跨行业、跨区域

C. 跨专业、跨地域

D. 跨专业、跨区域

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划款申请的业务状态包括：（）、申请删除、待收款、清算失败、已收款、收款成功、收款失败、收款异常、退款成功、退款失败、退款未知等。

A. 待提交

B. 正在处理

C. 待清算

D. 申请失败

点击查看答案

互斥岗位是指根据风险控制要求，同一个（）或（）不能同时配置的两个或多个不相容岗位。

A. 机构

B. 职位

C. 柜员

D. 角色

点击查看答案

A. 90天

B. 180天

C. 360天

D. 60天

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个人睡眠户发生（）（含支付结算来账业务）后，系统自动将账户由睡眠户转正常

A. 单笔贷记业务

B. 单笔借记业务

C. 单笔贷记或借记业务

D. 多笔贷记或借记业务

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申请办理单位结算卡的单位存款人应以书面授权方式明确（）。

A. 企业法人

B. 单位结算卡持卡人

C. 财务人员的业务权限

D. 持卡人的业务权限

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A. 10

B. 5

C. 2

D. 1

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