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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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多选题

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下列关于银企对账的说法正确的是（）。

A、单位结算卡账户对应的单位结算账户不需对账

B、个体工商户贷款账户不需对账

C、单位存折户不需对账

D、五级分类为关注的贷款账户不需对账

答案：BC

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

符合企业存款人开立银行结算账户条件的，营业机构应在开户后立即至迟于( )将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

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柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。

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客户身份识别是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景（）等情况的过程。

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存款人申请办理大额存单密码锁定解除业务，开在（）范围内的营业机构办理。

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同一客户在同一法人机构开立Ⅲ类户不超过( )个。

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下列选项属于签发支票必须记载的事项的有（）。

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借记卡处于下列哪些状态时，不能办理自动转账服务签约。( )

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客户因姓名与证件号码同时变更，且已开立银行卡的，原则上原银行卡应做()处理

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小额支付系统在业务上与大额支付系统（）。

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岗位信息维护是根据确定的岗位代码、名称等基本信息，维护岗位基本资料，并为岗位关联（）和（）。

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多选题

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

下列关于银企对账的说法正确的是（）。

A、单位结算卡账户对应的单位结算账户不需对账

B、个体工商户贷款账户不需对账

C、单位存折户不需对账

D、五级分类为关注的贷款账户不需对账

答案：BC

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符合企业存款人开立银行结算账户条件的，营业机构应在开户后立即至迟于( )将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

A. 立即

B. 当日

C. 次日内

D. 3天内

点击查看答案

柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。

A. 权限交接

B. 柜员交接

C. 现金交接

D. 凭证交接

点击查看答案

客户身份识别是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景（）等情况的过程。

A. 交易目的

B. 资金用途

C. 交易性质以及资金来源

D. 实际受益人

点击查看答案

存款人申请办理大额存单密码锁定解除业务，开在（）范围内的营业机构办理。

A. 法人机构

B. 开户行

C. 市辖

D. 省辖

点击查看答案

同一客户在同一法人机构开立Ⅲ类户不超过( )个。

A. 1个

B. 4个

C. 5个

D. 10个

点击查看答案

下列选项属于签发支票必须记载的事项的有（）。

A. 出票日期

B. 付款人名称

C. 确定的金额

D. 出票人签章

点击查看答案

借记卡处于下列哪些状态时，不能办理自动转账服务签约。( )

A. 挂失

B. 冻结

C. 质押

D. 销户

点击查看答案

客户因姓名与证件号码同时变更，且已开立银行卡的，原则上原银行卡应做()处理

A. 换卡

B. 以上全选

C. 无需处理

D. 销户

点击查看答案

小额支付系统在业务上与大额支付系统（）。

A. 共享行名行号信息

B. 清算账户资金

C. 共享清算时间

D. 共享清算日切时点

点击查看答案

岗位信息维护是根据确定的岗位代码、名称等基本信息，维护岗位基本资料，并为岗位关联（）和（）。

A. 可执行交易

B. 互斥岗位

C. 具体业务

D. 相关岗位

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