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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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多选题
)
柜面业务印章的用印方式分为()三种方式。

A、电子化用印

B、系统用印

C、自动化用印

D、手工用印

答案:ACD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
营业机构在假币收缴过程中不得有哪些行为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-463b-370b-c0cb-74c63d66eb00.html
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账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括双边收付额度超限的()户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd5b-75af-c0cb-74c63d66eb00.html
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一张单位结算卡最多可以关联同一单位存款人在本法人机构内开立的()个账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd21-a752-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业日机构开账后,A级主管使用“0037柜员解除锁定”交易将当日营业柜员解锁。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa45-fc16-c0cb-74c63d66eb00.html
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对于受政府控制的企事业单位,可以视为受益人的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4648-c4b4-c0cb-74c63d66eb00.html
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联系查证是指通过( )等方式与客户或外部相关部门核实业务办理人员的信息、相关资料和业务真实性的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4680-9221-c0cb-74c63d66eb00.html
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隔日错账调整是对隔日发现的()()()错账业务进行等的业务处理模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-45fc-d883-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户申请办理转账支取业务的,应提交卡、折等凭证,大额转账支取的,客户还应提供有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa75-8b17-c0cb-74c63d66eb00.html
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二级科目采用()位数字编码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd1f-0845-c0cb-74c63d66eb00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()罚款:
(一)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的;
(二)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的;
(三)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的;
(四)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddcd-6265-c0cb-74c63d66eb00.html
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题目内容
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多选题
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

柜面业务印章的用印方式分为()三种方式。

A、电子化用印

B、系统用印

C、自动化用印

D、手工用印

答案:ACD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
相关题目
营业机构在假币收缴过程中不得有哪些行为( )。

A. 发现假币不收缴的

B. 未按照人民银行假币收缴的有关规定程序收缴假币的

C. 应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D. 截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-463b-370b-c0cb-74c63d66eb00.html
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账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括双边收付额度超限的()户

A. I类

B. II类

C. III类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd5b-75af-c0cb-74c63d66eb00.html
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一张单位结算卡最多可以关联同一单位存款人在本法人机构内开立的()个账户。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd21-a752-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业日机构开账后,A级主管使用“0037柜员解除锁定”交易将当日营业柜员解锁。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa45-fc16-c0cb-74c63d66eb00.html
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对于受政府控制的企事业单位,可以视为受益人的有()

A. 个体工商户

B. 个人独资企业

C. 不具务法人资格的专业服务机构

D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4648-c4b4-c0cb-74c63d66eb00.html
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联系查证是指通过( )等方式与客户或外部相关部门核实业务办理人员的信息、相关资料和业务真实性的过程。

A. 录音电话

B. 传真

C. 当面确认

D. 短信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4680-9221-c0cb-74c63d66eb00.html
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隔日错账调整是对隔日发现的()()()错账业务进行等的业务处理模式。

A. 冲账

B. 补账

C. 红蓝字调账

D. 换发

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-45fc-d883-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户申请办理转账支取业务的,应提交卡、折等凭证,大额转账支取的,客户还应提供有效身份证件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa75-8b17-c0cb-74c63d66eb00.html
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二级科目采用()位数字编码。

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd1f-0845-c0cb-74c63d66eb00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()罚款:
(一)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的;
(二)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的;
(三)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的;
(四)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. 一万元以上二十万元以下

B. 五万元以上二十万元以下

C. 一万元以上十万元以下

D. 一万元以上十五万员以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddcd-6265-c0cb-74c63d66eb00.html
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