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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，对于高风险等级的客户，农村商业银行应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于：（）

A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等发布的恐怖分子名单涉及的客，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务。

B、进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。

C、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。

D、每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

E、限制客户通过非面对面方式办理业务，特殊情况经分管行领导或其授权人批准后方能办理。

答案：ABCDE

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会计人员离开会计工作岗位、退休、解除劳动关系的，其个人名章应由使用人或会计主管按规定上缴，由法人机构统一销毁。（）

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单位存款人开立银行结算账户时，原则上应申领（）。

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同一客户在同一法人机构内开立借记卡原则上不得超过( )张。

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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，除依法承担刑事责任、行政责任以外，造成他人损害的，依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担（）。

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（）不得强令他人违反规定进行授权；授权柜员有权拒绝不符合规定的授权。

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电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过（）等方式，诈骗公私财物的行为。

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现金类自助设备清加钞，可采用以下哪两种方法？

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外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以单独使用，作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。

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只有状态为（）的电子凭证可以进行凭证补提。

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同一笔存款的相同证明内容可同时开立多张财产证明书，个人客户最多开立（）张财产证明书，单位客户最多开立（）张财产证明书。

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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，对于高风险等级的客户，农村商业银行应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于：（）

A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等发布的恐怖分子名单涉及的客，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务。

B、进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。

C、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。

D、每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

E、限制客户通过非面对面方式办理业务，特殊情况经分管行领导或其授权人批准后方能办理。

答案：ABCDE

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会计人员离开会计工作岗位、退休、解除劳动关系的，其个人名章应由使用人或会计主管按规定上缴，由法人机构统一销毁。（）

A. 正确

B. 错误

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单位存款人开立银行结算账户时，原则上应申领（）。

A. 单位结算卡

B. 企业电子银行

C. 支票

D. 多级账簿

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同一客户在同一法人机构内开立借记卡原则上不得超过( )张。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，除依法承担刑事责任、行政责任以外，造成他人损害的，依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担（）。

A. 纪律责任

B. 法律责任

C. 民事责任

D. 行政责任

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（）不得强令他人违反规定进行授权；授权柜员有权拒绝不符合规定的授权。

A. 财务会计部门

B. 支行行长

C. 运营主管

D. 任何人

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电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过（）等方式，诈骗公私财物的行为。

A. 远程

B. 近距离

C. 非接触

D. 接触

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现金类自助设备清加钞，可采用以下哪两种方法？

A. 离行式加钞法

B. 更换钞箱法

C. 原箱续钞法

D. 在行式加钞法

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外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以单独使用，作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

只有状态为（）的电子凭证可以进行凭证补提。

A. 处理中

B. 作废

C. 被冲正

D. 上传失败

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同一笔存款的相同证明内容可同时开立多张财产证明书，个人客户最多开立（）张财产证明书，单位客户最多开立（）张财产证明书。

A. 5，5

B. 10，10

C. 10，5

D. 5，10

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