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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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多选题
)
营业机构履行客户身份识别义务时,按照 ( )的规定需核对相关个人的居民身份证的,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

D、以上全选

答案:ABCD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
查库工作实施应独立进行,不同层次人员查库可以合并进行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa3f-2e9d-c0cb-74c63d66eb00.html
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离行式现金类自助设备原则上应采用原箱续钞法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa5d-23b2-c0cb-74c63d66eb00.html
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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddcb-6fe8-c0cb-74c63d66eb00.html
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单位银行结算账户转为睡眠户后,账户内转为营业外收入的存款,存款人申请支取该款项时,应提交的证明材料包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-45fa-fe9f-c0cb-74c63d66eb00.html
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冠字号码再查询结果应采用查询结果通知书的形式告知查询人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa63-33e9-c0cb-74c63d66eb00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa7e-e294-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构会计主管定期清点审核预留印鉴卡片,应登记( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd81-e57b-c0cb-74c63d66eb00.html
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隔日调账调整是对隔日发现的错账业务进行冲账、补账、()等的业务处理模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddb3-568c-c0cb-74c63d66eb00.html
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小额账户管理费按账户()收取人民币()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4684-0aa9-c0cb-74c63d66eb00.html
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11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时,可以收集异常客户()等必要的交易信息、设备位置信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddca-374b-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
题目内容
(
多选题
)
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

营业机构履行客户身份识别义务时,按照 ( )的规定需核对相关个人的居民身份证的,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

D、以上全选

答案:ABCD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
相关题目
查库工作实施应独立进行,不同层次人员查库可以合并进行。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa3f-2e9d-c0cb-74c63d66eb00.html
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离行式现金类自助设备原则上应采用原箱续钞法。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa5d-23b2-c0cb-74c63d66eb00.html
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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供()。

A. 核对

B. 实名核验帮助

C. 实名核查帮助

D. 实名核对帮助

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddcb-6fe8-c0cb-74c63d66eb00.html
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单位银行结算账户转为睡眠户后,账户内转为营业外收入的存款,存款人申请支取该款项时,应提交的证明材料包括()

A. 撤销银行结算账户申请书

B. 写明支取理由的单位公函(如有预留印鉴,应同时加盖预留印鉴)其合法拥有该账户支配权的证明文件、持有开户许可证的应缴回原开户许可证

C. 法定代表人或单位负责人的有效身份证件,代理人办理的,还应提交授权书和代理人的有效身份证件

D. 各种重要空白凭证及印鉴卡片,存款人未按规定交回的,应书面说明未交回原因,并注明造成损失的,由其自行承担

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-45fa-fe9f-c0cb-74c63d66eb00.html
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冠字号码再查询结果应采用查询结果通知书的形式告知查询人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa63-33e9-c0cb-74c63d66eb00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa7e-e294-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构会计主管定期清点审核预留印鉴卡片,应登记( )。

A. 档案管理登记簿

B. 员工分工交接登记簿

C. 业务用章用具登记簿

D. 营业日志

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd81-e57b-c0cb-74c63d66eb00.html
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隔日调账调整是对隔日发现的错账业务进行冲账、补账、()等的业务处理模式。

A. 蓝字反方向

B. 红字反方向

C. 蓝字同方向

D. 红蓝字调账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddb3-568c-c0cb-74c63d66eb00.html
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小额账户管理费按账户()收取人民币()

A. 每月

B. 每季

C. 3元

D. 5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4684-0aa9-c0cb-74c63d66eb00.html
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11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时,可以收集异常客户()等必要的交易信息、设备位置信息。

A. 个人信息、网卡地址、支付受理终端信息

B. 互联网协议地址、个人信息、支付受理终端信息

C. 互联网协议地址、网卡地址、个人信息

D. 互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddca-374b-c0cb-74c63d66eb00.html
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