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职业技能

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

题目内容

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多选题

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定活一本通是将定期、活期存款集中于一本存折上的存款产品，支持( )等存款种类。

A、个人活期存款

B、个人通知存款

C、定活两便储蓄存款

D、整存整取储蓄存款

答案：ABCD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

个人活期储蓄存款只能使用现金方式存取，不能使用转账方式存取。

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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款：
（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；
（二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；
（三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；
（四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

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营业机构向上级部门领取个人名章时，由（）登记《业务用章（用具）保管使用登记簿》并预留印模。

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未成年人的父母为监护人的，其户口簿视同合法监护证明。

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柜员在同一法人机构范围内调整工作岗位，柜员卡由柜员携带至相关机构继续使用，必须重新制作柜员卡。（）

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《反电信网络诈骗法》规定金融机构的责任是（）。

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亲情附卡预约卡，附卡制回后，柜员使用相关交易办理业务，领卡种类选择( )为客户办理预约卡领卡

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柜面操作时可以对证件三要素（姓名、证件类型、证件号码）均正确的客户信息标记“非活动”。