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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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多选题

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关于密码重置业务，下列说法正确的是（）。

A、个人卡/折密码重置应由本人持有效身份证件在全省任一营业机构柜面办理

B、个人储蓄存单密码重置应由本人持有效身份证件在开户行所属法人机构任一营业机构办理

C、使用除居民身份证外其他有效证件开户的密码重置应在开户行所属法人机构任一营业机构办理

D、单位存折户密码重置应填写单位客户综合业务申请书并加盖预留印鉴，提交存款凭证、开户许可证（仅限非企业存款人提供）

答案：ACD

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二级会计科目采用6位数字编码。（）

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（）是指由业务系统驱动封闭式印控机加盖实体印章的用印方式。

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原则上，会计主管应定期对柜员库箱进行随机交叉分配并登记《营业日志》，每个库箱（）随机交叉分配不得少于一次。

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业务专用章的使用权限在规定的使用范围内加盖，不得超范围加盖。大家咨询较多的信贷业务中部分资料需要加盖，不属于业务专用章的加盖范围，可建议信贷部门加盖（）等其他印章，不得违规超范围加盖业务专用章。

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下列关于银企对账的说法正确的是（）。

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柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。

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银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。下列情形包括：（）

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汇出资金业务应先录入后复核，坚持换人复核制度。对于（）万元以下的资金汇出业务无需复核。

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客户申请开立定期储蓄存单的，需人工审核是否建立客户信息。

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往账业务发出后须及时查询业务状态，对于当日“退回待查”状态的业务进行（）处理。

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多选题

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

关于密码重置业务，下列说法正确的是（）。

A、个人卡/折密码重置应由本人持有效身份证件在全省任一营业机构柜面办理

B、个人储蓄存单密码重置应由本人持有效身份证件在开户行所属法人机构任一营业机构办理

C、使用除居民身份证外其他有效证件开户的密码重置应在开户行所属法人机构任一营业机构办理

D、单位存折户密码重置应填写单位客户综合业务申请书并加盖预留印鉴，提交存款凭证、开户许可证（仅限非企业存款人提供）

答案：ACD

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二级会计科目采用6位数字编码。（）

A. 正确

B. 错误

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（）是指由业务系统驱动封闭式印控机加盖实体印章的用印方式。

A. 电子化用印

B. 自动化用印

C. 手工用印

D. 折角验印

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原则上，会计主管应定期对柜员库箱进行随机交叉分配并登记《营业日志》，每个库箱（）随机交叉分配不得少于一次。

A. 每天

B. 每旬

C. 每月

D. 每季

点击查看答案

业务专用章的使用权限在规定的使用范围内加盖，不得超范围加盖。大家咨询较多的信贷业务中部分资料需要加盖，不属于业务专用章的加盖范围，可建议信贷部门加盖（）等其他印章，不得违规超范围加盖业务专用章。

A. 行政公章

B. 合同专用章

C. 结算专用章

D. 已电子登记权属章

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下列关于银企对账的说法正确的是（）。

A. 单位结算卡账户对应的单位结算账户不需对账

B. 个体工商户贷款账户不需对账

C. 单位存折户不需对账

D. 五级分类为关注的贷款账户不需对账

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柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。下列情形包括：（）

A. 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；

B. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；

C. 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；

D. 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

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汇出资金业务应先录入后复核，坚持换人复核制度。对于（）万元以下的资金汇出业务无需复核。

A. 10

B. 5

C. 15

D. 20

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客户申请开立定期储蓄存单的，需人工审核是否建立客户信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

往账业务发出后须及时查询业务状态，对于当日“退回待查”状态的业务进行（）处理。

A. 撤销或重发

B. 撤销

C. 重发

D. 退汇

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