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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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多选题

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营业机构在充分评估下述非自人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

A、个体工商户

B、个人独资企业

C、不具务法人资格的专业服务机构

D、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

答案：ABCD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

档案管理部门（）应至少组织一次对外包会计档案的现场检查，主要检查档案存放条件是否符合有关规定，是否存在会计档案毁损、散失或泄密现象。

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对已成功受理的行内支票截留业务，（）发现错误的，使用“9900错账冲正/隔日调整”交易冲正，冲正后，支票及支付密码仍能正常使用。

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单位存款人申请存款凭证挂失的应提交（）材料。

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营业日机构开账后，A级主管使用“0037柜员解除锁定”交易将当日营业柜员解锁。（）

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名，公民身份证号码照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

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互斥岗位是指根据风险控制要求，同一个（）或（）不能同时配置的两个或多个不相容岗位。

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一把钞票中间可以有折叠，每一把钞票的下端和左端要墩齐。

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柜员尾箱落锁运钞车集中上解或入库保管，有条件的应在卡把核对后即时加双锁或一次性封扣（锁片）。营业机构也可采取柜员次日轮换现金库箱的方式再次核对现金。

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个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币( )万元时，营业机构应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。

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对于同一客户持不同证件的可进行哪些操作，但不再新建客户关键信息（）

题目内容

(

多选题

)

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

营业机构在充分评估下述非自人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

A、个体工商户

B、个人独资企业

C、不具务法人资格的专业服务机构

D、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

答案：ABCD

相关题目

档案管理部门（）应至少组织一次对外包会计档案的现场检查，主要检查档案存放条件是否符合有关规定，是否存在会计档案毁损、散失或泄密现象。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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对已成功受理的行内支票截留业务，（）发现错误的，使用“9900错账冲正/隔日调整”交易冲正，冲正后，支票及支付密码仍能正常使用。

A. 当日

B. 次日

C. 隔日

D. 实时

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单位存款人申请存款凭证挂失的应提交（）材料。

A. 单位公函

B. 开户许可证（仅限非企业存款人提供）

C. 营业执照

D. 法人有效身份证件

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营业日机构开账后，A级主管使用“0037柜员解除锁定”交易将当日营业柜员解锁。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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互斥岗位是指根据风险控制要求，同一个（）或（）不能同时配置的两个或多个不相容岗位。

A. 机构

B. 职位

C. 柜员

D. 角色

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一把钞票中间可以有折叠，每一把钞票的下端和左端要墩齐。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 1万元（含）至5万元（不含）

B. 2万元（含）至5万元（不含）

C. 1万元（含）至10万元（不含）

D. 2万元（含）至10万元（不含）

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对于同一客户持不同证件的可进行哪些操作，但不再新建客户关键信息（）

A. 客户证件信息维护

B. 客户证件合并

C. 客户关键信息删除

D. 不可操作

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