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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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以下哪些账户可以签约短信通知服务。（）

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。

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会计主管负责机构的签到、签退并负责重要控制环节的审查和授权。（）

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司法冻结、扣划等业务不受客户证件超期控制状态影响，进行司法（）、（）业务时无需解除超期控制。

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人民法院要求协助扣划的，应当出具人民法院发生效力的法律文书，包括但不限于（）等法律文书。

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非税收入批量缴款业务处理成功的，系统自动将资金转入执收单位对应区划（）。

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柜员卡按使用状态分为（）。

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客户因姓名与证件号码同时变更，且已开立银行卡的，原则上原银行卡应做()处理

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客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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单位定期一本通产品下的每笔单位定期存款以( )来区别。

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非柜员岗位人员的员工号不得绑定柜员卡，但可通过员工号或任何其他介质进入核心业务系统办理业务。（）

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

以下哪些账户可以签约短信通知服务。（）

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

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中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

会计主管负责机构的签到、签退并负责重要控制环节的审查和授权。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

司法冻结、扣划等业务不受客户证件超期控制状态影响，进行司法（）、（）业务时无需解除超期控制。

A. 冻结

B. 扣划

C. 查询

D. 封存

点击查看答案

人民法院要求协助扣划的，应当出具人民法院发生效力的法律文书，包括但不限于（）等法律文书。

A. 判决书

B. 裁定书

C. 决定书

D. 调解书

点击查看答案

非税收入批量缴款业务处理成功的，系统自动将资金转入执收单位对应区划（）。

A. 待结算财政款项-新版代收政府非税收入汇缴户

B. 应解汇款-其他应解汇款

C. 代收非税收入内部户

D. 其他应付款

点击查看答案

柜员卡按使用状态分为（）。

A. 空白卡

B. 成品卡

C. 停用卡

D. 作废卡

点击查看答案

客户因姓名与证件号码同时变更，且已开立银行卡的，原则上原银行卡应做()处理

A. 换卡

B. 以上全选

C. 无需处理

D. 销户

点击查看答案

客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 代理人或被代理人

点击查看答案

单位定期一本通产品下的每笔单位定期存款以( )来区别。

A. 单位定期一本通账号

B. 虚拟账号

C. 笔号

D. 金额

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非柜员岗位人员的员工号不得绑定柜员卡，但可通过员工号或任何其他介质进入核心业务系统办理业务。（）

A. 正确

B. 错误

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