A、监狱
B、公安机关
C、中国人民银行
D、人民检察院
答案:ABCD
A、监狱
B、公安机关
C、中国人民银行
D、人民检察院
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 会计主管
B. 支行行长
C. 另一名管库员
D. 财务会计负责人
A. 次日
B. 下一工作日
C. 2个工作日
D. 3个工作日
A. 对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等发布的恐怖分子名单涉及的客,应禁止建立业务关系。对于已开立账户的,应禁止办理任何业务。
B. 进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
C. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
D. 每半年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
E. 限制客户通过非面对面方式办理业务,特殊情况经分管行领导或其授权人批准后方能办理。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 其他应付款项户
B. 其他应解汇款户
C. 待划拨国库款项过渡账户
D. 待结算财政款项过渡户
A. A级主管可以将权限交接给除A级主管以外的其他柜员,也接收其他柜员的权限;
B. B级柜员可以将权限交接给一般柜员;
C. 具有库管员标志的一般柜员可以将权限交接给B级柜员和其他一般柜员;
D. 无库管员标志的一般柜员不能进行权限预交接和权限交接。