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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
题目内容
(
多选题
)
反洗钱合规审查工作遵循以下原则:

A、客观性原则

B、全面性原则

C、协作性原则

D、保密性原则

答案:ABC

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
存款业务办理后,隔日发现存款重复记账或需要撤销某笔存款业务的,错账种类选择()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd66-e88e-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构在进行联网核查或对客户居民身份信息进一步核实时,发现客户以虚假身份证件骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应()相关账户的使用,并及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-467b-ffa8-c0cb-74c63d66eb00.html
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下列关于银企对账的说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-461f-0f96-c0cb-74c63d66eb00.html
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以下哪一项不是单位、个人和银行办理支付结算业务需要遵循的原则( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddaf-a254-c0cb-74c63d66eb00.html
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正式客户是在系统中存在客户信息且可以办理各项业务的客户,与()对应。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd6c-48ec-c0cb-74c63d66eb00.html
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根据查询结果判定为非营业机构付出的现金或查询人对首次查询结果有异议的,营业机构应告知查询人在接到查询结果通知书后()个工作日内持查询结果通知书和相关资料,申请再查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd13-f0a2-c0cb-74c63d66eb00.html
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()可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd5b-da5c-c0cb-74c63d66eb00.html
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资金清算业务系统主要涉及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-460b-b6d9-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户王某银行卡丢失,他可通过( )等方式申请口头挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4650-3213-c0cb-74c63d66eb00.html
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()的自动扣款顺序为“先本后息”,即先扣还本金,再扣还利息。利息按结计时间先后顺序(账龄)依次进行扣还。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd96-65f6-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
题目内容
(
多选题
)
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

反洗钱合规审查工作遵循以下原则:

A、客观性原则

B、全面性原则

C、协作性原则

D、保密性原则

答案:ABC

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
相关题目
存款业务办理后,隔日发现存款重复记账或需要撤销某笔存款业务的,错账种类选择()。

A. 串户

B. 重复记账

C. 金额错误

D. 反方向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd66-e88e-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构在进行联网核查或对客户居民身份信息进一步核实时,发现客户以虚假身份证件骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应()相关账户的使用,并及时向()报告。

A. 立即停止

B. 继续办理

C. 人民银行

D. 公安部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-467b-ffa8-c0cb-74c63d66eb00.html
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下列关于银企对账的说法正确的是()。

A. 单位结算卡账户对应的单位结算账户不需对账

B. 个体工商户贷款账户不需对账

C. 单位存折户不需对账

D. 五级分类为关注的贷款账户不需对账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-461f-0f96-c0cb-74c63d66eb00.html
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以下哪一项不是单位、个人和银行办理支付结算业务需要遵循的原则( )?

A. 恪守信用,履约付款

B. 谁的钱进谁的账,由谁支配

C. 重合同,守信用

D. 银行不垫款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddaf-a254-c0cb-74c63d66eb00.html
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正式客户是在系统中存在客户信息且可以办理各项业务的客户,与()对应。

A. 存量客户

B. 存在客户

C. 非正式

D. 潜在客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd6c-48ec-c0cb-74c63d66eb00.html
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根据查询结果判定为非营业机构付出的现金或查询人对首次查询结果有异议的,营业机构应告知查询人在接到查询结果通知书后()个工作日内持查询结果通知书和相关资料,申请再查询。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd13-f0a2-c0cb-74c63d66eb00.html
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()可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金。

A. I类户

B. II类户

C. III类户

D. 银行卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd5b-da5c-c0cb-74c63d66eb00.html
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资金清算业务系统主要涉及( )。

A. 大额系统

B. 小额系统

C. 农信银系统

D. 银联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-460b-b6d9-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户王某银行卡丢失,他可通过( )等方式申请口头挂失。

A. 柜面

B. 自助设备

C. 智E通

D. 电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4650-3213-c0cb-74c63d66eb00.html
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()的自动扣款顺序为“先本后息”,即先扣还本金,再扣还利息。利息按结计时间先后顺序(账龄)依次进行扣还。

A. 非应计贷款

B. 应计贷款

C. 逾期贷款贷款

D. 表外贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd96-65f6-c0cb-74c63d66eb00.html
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