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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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多选题
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普通柜员负责办理（）等，履行反洗钱相关责任。

A、客户身份识别

B、资料留存

C、大额和可疑支付监控

D、业务授权

答案：ABC

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
二级会计科目采用6位数字编码。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa31-bcf8-c0cb-74c63d66eb00.html
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对于特约商户提交的手工退货、手工预授权完成、手工预授权撤销等业务申请，营业机构应认真核实交易要素，并于收到商户申请之日起3个工作日内提交上级清算机构。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa50-93a2-c0cb-74c63d66eb00.html
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交接双方和监交人应在相关登记簿上共同签章，核心业务系统打印并记载员工号的业务凭证也需签章。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa47-1b38-c0cb-74c63d66eb00.html
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单位银行结算账户按支付方式分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa6e-720e-c0cb-74c63d66eb00.html
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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后( )日内对系统初评结果进行复评，重新确定客户的风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd27-d709-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜员长期离岗后，柜员卡应于（）至迟（）上缴会计管理部门作为停用卡管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4621-b602-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户王某银行卡丢失，他可通过（ ）等方式申请口头挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4650-3213-c0cb-74c63d66eb00.html
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全国性社会组织办理临时存款账户（ ）等业务，可由社会组织拟任法定代表人直接办理，也可授权他人办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4670-09d5-c0cb-74c63d66eb00.html
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办理残缺、污损人民币兑换业务时，应坚持“先付后收”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa61-d792-c0cb-74c63d66eb00.html
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反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者有其他违反本法规定行为，构成犯罪的，依法追究行政责任。
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
题目内容
(
多选题
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

普通柜员负责办理（）等，履行反洗钱相关责任。

A、客户身份识别

B、资料留存

C、大额和可疑支付监控

D、业务授权

答案：ABC

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
相关题目
二级会计科目采用6位数字编码。（）

A. 正确

B. 错误

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对于特约商户提交的手工退货、手工预授权完成、手工预授权撤销等业务申请，营业机构应认真核实交易要素，并于收到商户申请之日起3个工作日内提交上级清算机构。（）

A. 正确

B. 错误

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交接双方和监交人应在相关登记簿上共同签章，核心业务系统打印并记载员工号的业务凭证也需签章。（）

A. 正确

B. 错误

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单位银行结算账户按支付方式分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa6e-720e-c0cb-74c63d66eb00.html
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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后( )日内对系统初评结果进行复评，重新确定客户的风险等级。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd27-d709-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜员长期离岗后，柜员卡应于（）至迟（）上缴会计管理部门作为停用卡管理。

A. 当日

B. 次日

C. 三日内

D. 五日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4621-b602-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户王某银行卡丢失，他可通过（ ）等方式申请口头挂失。

A. 柜面

B. 自助设备

C. 智E通

D. 电话

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全国性社会组织办理临时存款账户（ ）等业务，可由社会组织拟任法定代表人直接办理，也可授权他人办理。

A. 开立

B. 变更

C. 展期

D. 销户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4670-09d5-c0cb-74c63d66eb00.html
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办理残缺、污损人民币兑换业务时，应坚持“先付后收”的原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa61-d792-c0cb-74c63d66eb00.html
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反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者有其他违反本法规定行为，构成犯罪的，依法追究行政责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa7f-2cf4-c0cb-74c63d66eb00.html
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