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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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多选题
)
《山东省农村商业银行客户信息保护管理办法(暂行)》规定的客户信息的分类有( )

A、客户身份信息

B、客户财产信息

C、客户账户信息

D、客户信用信息

E、客户金融交易信息

答案:ABCDE

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
营业机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa59-1a6f-c0cb-74c63d66eb00.html
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对私客户信息隶属机构按( )进行调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddc0-b49a-c0cb-74c63d66eb00.html
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证件超期后,符合规定需临时解除控制的,对公客户可由经办人持()办理,或者持()及()办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-461d-b4e2-c0cb-74c63d66eb00.html
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()实施查库可由他人代为清点,但应全程现场监督并按规定签字负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4659-7fe0-c0cb-74c63d66eb00.html
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自抵债资产入账之日起,动产类抵债资产超()个月,系统自动批量调整为逾期类抵债资产,系统自动进行账务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd26-9ca3-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜面业务印章是指营业机构在办理柜面业务过程中,为确认或表明业务得到合法或有效的处理,加盖或打印在()以及其他交易资料上的印记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-468e-ab08-c0cb-74c63d66eb00.html
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机构验证模式是指各级机构的柜员登录核心业务系统时的验证模式,分为“柜员卡+密码”和()两种模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd37-c781-c0cb-74c63d66eb00.html
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当日错账冲正是对当日账务性交易处理差错进行()冲销的业务处理方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dda0-aba1-c0cb-74c63d66eb00.html
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农商行实行会计档案外包,应报经()同意,并按规定向监管部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd92-7383-c0cb-74c63d66eb00.html
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《反电信网络诈骗法》自()起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddc7-5867-c0cb-74c63d66eb00.html
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题目内容
(
多选题
)
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

《山东省农村商业银行客户信息保护管理办法(暂行)》规定的客户信息的分类有( )

A、客户身份信息

B、客户财产信息

C、客户账户信息

D、客户信用信息

E、客户金融交易信息

答案:ABCDE

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
相关题目
营业机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa59-1a6f-c0cb-74c63d66eb00.html
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对私客户信息隶属机构按( )进行调整。

A. 年

B. 季度

C. 月

D. 周

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddc0-b49a-c0cb-74c63d66eb00.html
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证件超期后,符合规定需临时解除控制的,对公客户可由经办人持()办理,或者持()及()办理

A. 单位结算卡

B. 单位公函

C. 经办人有效身份证件

D. 法人有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-461d-b4e2-c0cb-74c63d66eb00.html
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()实施查库可由他人代为清点,但应全程现场监督并按规定签字负责。

A. 会计主管

B. 营业机构负责人

C. 法人机构现金管理部门负责人

D. 法人机构分管行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4659-7fe0-c0cb-74c63d66eb00.html
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自抵债资产入账之日起,动产类抵债资产超()个月,系统自动批量调整为逾期类抵债资产,系统自动进行账务处理。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd26-9ca3-c0cb-74c63d66eb00.html
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柜面业务印章是指营业机构在办理柜面业务过程中,为确认或表明业务得到合法或有效的处理,加盖或打印在()以及其他交易资料上的印记。

A. 票据

B. 凭证

C. 报表

D. 申请书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-468e-ab08-c0cb-74c63d66eb00.html
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机构验证模式是指各级机构的柜员登录核心业务系统时的验证模式,分为“柜员卡+密码”和()两种模式。

A. “柜员卡+指纹”

B. “操作号+密码”

C. “操作号+指纹”

D. “柜员卡”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd37-c781-c0cb-74c63d66eb00.html
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当日错账冲正是对当日账务性交易处理差错进行()冲销的业务处理方式。

A. 红字

B. 蓝字

C. 红字反方向

D. 蓝字同方向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dda0-aba1-c0cb-74c63d66eb00.html
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农商行实行会计档案外包,应报经()同意,并按规定向监管部门备案。

A. 法人机构董事会

B. 法人机构董事长

C. 审计中心

D. 省联社

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd92-7383-c0cb-74c63d66eb00.html
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《反电信网络诈骗法》自()起施行。

A. ############

B. 2022年11月01日

C. ############

D. 2023年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-ddc7-5867-c0cb-74c63d66eb00.html
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