A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A. 次日
B. 当日
C. 行内汇划
D. 农信银
A. 10
B. 5
C. 3
D. 1
A. 可以
B. 不得
A. 捆数
B. 币别
C. 封签
D. 面额
A. 客户证件信息维护
B. 客户证件合并
C. 客户关键信息删除
D. 不可操作
A. 正确
B. 错误
A. 无视提示信息继续办理业务
B. 柜员需判断已有客户和需建立客户信息的客户是否为同一客户，判断不为同一客户的可选择继续交易。
C. 结合询问客户相关信息及行内查询信息，判断是否为同一客户。
D. 使用“3960-多条件客户信息查询”“3910-对私客户关键信息维护”“3918-客户证件信息维护”查询已建立疑似同一客户信息详细信息。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 对账
B. 调账
C. 生成报表
D. 冲正
A. “柜员卡+指纹”
B. “操作号+密码”
C. “操作号+指纹”
D. “柜员卡”
