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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，对于具有下列情形之一的客户，农村商业银行可直接将其风险等级确定为高风险：（ ）

A、客户因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协助调查的；

B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人；

C、客户拒绝配合农村商业银行开展的客户尽职调查工作；

D、客户账户为假名、匿名账户；

E、已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息；

答案：ABCDE

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
批量代付业务的收款方，其账户处于（）状态的账户，不能进行批量代付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4666-4a7d-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户申请对定期一本通销户的，交易成功后需打印一本通存折折底。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa77-cfa3-c0cb-74c63d66eb00.html
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隔日发现所记账务借贷方账号全部错误、借贷别用反或者所记金额错误等需要冲销原账务的，选择“隔日冲账”。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa53-2e2d-c0cb-74c63d66eb00.html
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行内汇划的运行时序实行（ ）运行，与（ ）保持一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-45eb-6513-c0cb-74c63d66eb00.html
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辅助身份证明材料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-465b-37cd-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户申请部分提前支取整存整取存款的，柜员使用相关交易，客户输入密码，交易成功后系统输出业务联凭证，不需要打印存折内页。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa76-b4d0-c0cb-74c63d66eb00.html
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借意险保险金额应根据农商行与借款人签订贷款合同所记载的借款金额确定，保险金额可以（）借款金额，但不能（）借款金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd85-2225-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构可直接查询本法人机构定制的关注类型中的名单和全省范围共享的关注类型中的名单，也能查询其他法人机构特色的关注类型中的名单信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa57-19fc-c0cb-74c63d66eb00.html
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单位银行结算账户通存通兑业务范围按法人通存通兑范围分为本法人内通存通兑和跨法人机构通存通兑
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa7b-6227-c0cb-74c63d66eb00.html
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对于特约商户提交的手工退货、手工预授权完成、手工预授权撤销等业务申请，营业机构应认真核实交易要素，并于收到商户申请之日起3个工作日内提交上级清算机构。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa50-93a2-c0cb-74c63d66eb00.html
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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，对于具有下列情形之一的客户，农村商业银行可直接将其风险等级确定为高风险：（ ）

A、客户因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协助调查的；

B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人；

C、客户拒绝配合农村商业银行开展的客户尽职调查工作；

D、客户账户为假名、匿名账户；

E、已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息；

答案：ABCDE

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版
相关题目
批量代付业务的收款方，其账户处于（）状态的账户，不能进行批量代付。

A. 借方冻结

B. 贷方冻结

C. 双向冻结

D. 封存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-4666-4a7d-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户申请对定期一本通销户的，交易成功后需打印一本通存折折底。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa77-cfa3-c0cb-74c63d66eb00.html
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隔日发现所记账务借贷方账号全部错误、借贷别用反或者所记金额错误等需要冲销原账务的，选择“隔日冲账”。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa53-2e2d-c0cb-74c63d66eb00.html
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行内汇划的运行时序实行（ ）运行，与（ ）保持一致。

A. 7×24小时

B. 国家工作日

C. 核心日切时间

D. 大额支付系统

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辅助身份证明材料包括( )。

A. 机动车驾驶证

B. 公安机关出具的户籍证明

C. 完税凭证

D. 水电煤缴费单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028618-465b-37cd-c0cb-74c63d66eb00.html
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客户申请部分提前支取整存整取存款的，柜员使用相关交易，客户输入密码，交易成功后系统输出业务联凭证，不需要打印存折内页。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa76-b4d0-c0cb-74c63d66eb00.html
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借意险保险金额应根据农商行与借款人签订贷款合同所记载的借款金额确定，保险金额可以（）借款金额，但不能（）借款金额。

A. 等于；小于

B. 小于；大于

C. 小于；等于

D. 大于；小于

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028615-dd85-2225-c0cb-74c63d66eb00.html
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营业机构可直接查询本法人机构定制的关注类型中的名单和全省范围共享的关注类型中的名单，也能查询其他法人机构特色的关注类型中的名单信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa57-19fc-c0cb-74c63d66eb00.html
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单位银行结算账户通存通兑业务范围按法人通存通兑范围分为本法人内通存通兑和跨法人机构通存通兑

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa7b-6227-c0cb-74c63d66eb00.html
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对于特约商户提交的手工退货、手工预授权完成、手工预授权撤销等业务申请，营业机构应认真核实交易要素，并于收到商户申请之日起3个工作日内提交上级清算机构。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002861a-aa50-93a2-c0cb-74c63d66eb00.html
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