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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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营业机构在进行联网核查或对客户居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假身份证件骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）相关账户的使用，并及时向（）报告。

A、立即停止

B、继续办理

C、人民银行

D、公安部门

答案：AD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

存款账户在（）状态下，该账户只付不收

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单位存款人申请开立银行结算账户时，授权他人办理的，除出具相应的证明文件外，还应出具( )

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下列选项属于签发支票必须记载的事项的有（）。

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各类错账业务按照“谁出错、谁负责”的原则进行处理，上级不可以调整下级的非客户类错账。（）

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个人银行结算账户按照功能分为( )。

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一般调阅是指抵（质）押品权证的登记事项在调阅前后不发生变更的调阅，如（）等原因而进行的抵（质）押品权证临时调阅。

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柜员收缴假币时应登记《假币收缴代保管登记簿》，假币收缴凭证第一联由收缴单位留存附（）后保管，第二联假币收缴凭证（），将假币实物入库保管

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《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，农村商业银行可根据实际情况确定保存客户风险等级分类相关资料所需的介质，并作为会计档案保管。客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

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柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行权限或柜员交接的，柜员卡使用人自行携带保管，也可随款项（包）上解。（）

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农商行应每季度对单位存、贷款账户进行对账，每旬对同业存款账户进行对账。（）

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多选题

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

营业机构在进行联网核查或对客户居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假身份证件骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）相关账户的使用，并及时向（）报告。

A、立即停止

B、继续办理

C、人民银行

D、公安部门

答案：AD

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存款账户在（）状态下，该账户只付不收

A. 借记控制

B. 贷记控制

C. 借方冻结

D. 贷方冻结

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单位存款人申请开立银行结算账户时，授权他人办理的，除出具相应的证明文件外，还应出具( )

A. 单位联系人身份证件

B. 授权书

C. 被授权人的身份证件

D. 法人或单位负责人的身份证件

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下列选项属于签发支票必须记载的事项的有（）。

A. 出票日期

B. 付款人名称

C. 确定的金额

D. 出票人签章

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各类错账业务按照“谁出错、谁负责”的原则进行处理，上级不可以调整下级的非客户类错账。（）

A. 正确

B. 错误

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个人银行结算账户按照功能分为( )。

A. Ⅰ类结算账户

B. Ⅱ类结算账户

C. Ⅲ类结算账户

D. 非结算银行账户

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一般调阅是指抵（质）押品权证的登记事项在调阅前后不发生变更的调阅，如（）等原因而进行的抵（质）押品权证临时调阅。

A. 办理贷款展期

B. 办理贷款借新还旧

C. 登记证换发

D. 内部检查

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A. 当日会计凭证

B. 《假币收缴代保管登记簿》

C. 《营业日志》

D. 交假币持有人

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A. 1，3

B. 3，5

C. 5，10

D. 5，15

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柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行权限或柜员交接的，柜员卡使用人自行携带保管，也可随款项（包）上解。（）

A. 正确

B. 错误

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农商行应每季度对单位存、贷款账户进行对账，每旬对同业存款账户进行对账。（）

A. 正确

B. 错误

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