A、罗庄农商银行老屯支行
B、罗庄农商银行罗庄支行
C、兰山农商银行海关路支行
D、肥城农商银行营业部
答案:ABCD
A、罗庄农商银行老屯支行
B、罗庄农商银行罗庄支行
C、兰山农商银行海关路支行
D、肥城农商银行营业部
答案:ABCD
A. 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的;
B. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的;
C. 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的;
D. 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
A. 面额区分
B. 套别区分
C. 真假币鉴别
D. 数量统计
A. 正确
B. 错误
A. 1个
B. 4个
C. 5个
D. 10个
A. 非自然人客户股权或者控制权的相关信息
B. 非自然人客户股东或者董事会成员登记信息
C. 自然人客户股权或者控制权的相关信息
D. 自然人客户股东或者董事会成员登记信息
A. T-3
B. T-2
C. T-1
D. T+1
A. 冲正日期
B. 原批号
C. 原序号
D. 批号
A. 5
B. 6
C. 省辖营业机构
D. 签约网点所属法人机构
A. 客户合并可以在全省任一营业机构进行,合并后全省生效。
B. 同一客户名下多个客户信息的证件号码不一定相同,但名称必须相同。
C. 客户必须提供相应的证件及证明文件证明两个客户为同一实体客户,柜员应核查客户证件的合法有效性,并留存相关证件及证明材料复印件或影印件。
D. 客户信息合并错误的,合并当日柜员可使用“3906客户合并解除”交易解除。
A. 单位公函
B. 营业执照
C. 开户许可证(仅限非企业存款人)
D. 法定代表人或单位负责人的有效身份证件