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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

题目内容

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多选题

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下列哪些是挂失止付通知书的必须记载事项（）

A、票据背书转让的经过

B、票据丧失时间和经过；

C、票据的种类、号码、金额、付款日期、付款人名称、收款人名称等；

D、通知书止付人的姓名、营业场所或住所以及联系方法

答案：BCD

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

接收境外汇入款的营业机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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单位银行结算账户为托管账户、监管账户的，不得开通通兑业务

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贷款到期前，借款人要求归还借款时应通过（）、（）、（）等渠道主动办理还款手续

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营业机构收到“0151差错调整查询及确认”时，正确的处理有（）

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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处（）拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

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人工验印方式是指业务办理人员将支付凭证上的实物印鉴手工折角后，与系统预留印鉴的电子印鉴进行比对得出是否通过的结果。

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

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一把钞票中间可以有折叠，每一把钞票的下端和左端要墩齐。

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新增关注名单后，只能由原新增机构进行修改或解除。

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内部清算指省联社与法人机构之间，法人机构之间及法人机构内部不同会计主体之间的资金往来清算，按照“（）”的原则，逐笔实时记载清算账务。

题目内容

(

多选题

)

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

下列哪些是挂失止付通知书的必须记载事项（）

A、票据背书转让的经过

B、票据丧失时间和经过；

C、票据的种类、号码、金额、付款日期、付款人名称、收款人名称等；

D、通知书止付人的姓名、营业场所或住所以及联系方法

答案：BCD

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接收境外汇入款的营业机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 正确

B. 错误

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单位银行结算账户为托管账户、监管账户的，不得开通通兑业务

A. 正确

B. 错误

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贷款到期前，借款人要求归还借款时应通过（）、（）、（）等渠道主动办理还款手续

A. 柜面

B. 电子银行

C. 自助机具

D. 以上都对

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营业机构收到“0151差错调整查询及确认”时，正确的处理有（）

A. 对于不明白的业务，拒绝就可以

B. 对于日结前收到的业务，需当日确认完毕

C. 确认即可，无需后续处理

D. 确认完毕后，根据业务类型，需进行后续处理的及时查明原因进行处理。

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A. 十日以上十五日以下

B. 十日以上二十日以下

C. 十五日以上二十日以下

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人工验印方式是指业务办理人员将支付凭证上的实物印鉴手工折角后，与系统预留印鉴的电子印鉴进行比对得出是否通过的结果。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

A. 核实交易情况

B. 重新核验身份

C. 延迟支付结算

D. 中止有关业务

点击查看答案

一把钞票中间可以有折叠，每一把钞票的下端和左端要墩齐。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

新增关注名单后，只能由原新增机构进行修改或解除。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

内部清算指省联社与法人机构之间，法人机构之间及法人机构内部不同会计主体之间的资金往来清算，按照“（）”的原则，逐笔实时记载清算账务。

A. 定时处理，全额清算

B. 实时处理，全额清算

C. 定时处理，差额清算

D. 定时处理，全额清算

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下列哪些是挂失止付通知书的必须记载事项（ ）

下列哪些是挂失止付通知书的必须记载事项（）