对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

A. 利息及复利

B. 当期利息并入账

C. 利息

D. 复利

A. 大额资金清算

B. 现金存取

C. 再贷款

D. 再贴现

A. 个人账户通存业务

B. 个人账户通兑业务

C. 对公账户通存业务

D. 对公账户通兑业务

A. 正确

B. 错误

A. 开户行所属法人机构任一营业机构

B. 挂失机构

C. 省辖任一网点

D. 市辖任一网点

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

A. 滥用职权

B. 玩忽职守

C. 徇私舞弊

D. 或者其他违反本法规定的行为

A. 柜员卡

B. 印鉴卡片

C. 现金

D. 重要空白凭证

E. 业务印章

A. 1个

B. 4个

C. 5个

D. 10个

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 10个工作日