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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

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履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的（）等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件，应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源，依法追究相关人员和单位责任。

A、物流信息

B、交易信息

C、贷款信息

D、医疗信息

E、E.婚介信息

答案：ABCDE

柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

新增或变更柜员需使用柜员卡的，应优先使用空白卡。（）

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（）为贷款状态为非应计状态时，已提列的催收应收利息及催收应收利息复息产生的利息。

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隔日调账调整是对隔日发现的错账业务进行冲账、补账、（）等的业务处理模式。

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营业机构为存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户时，应设定有效期限，未注明的，应在( )以内。

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存单质押贷款期限（）质押存单的到期日。

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市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责；依照规定对登记事项进行监督检查，对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业重点监督检查，依法撤销登记的，依照《反电信网络诈骗法》第十七条第一款的规定（）；为银行业金融机构、非银行支付机构进行客户（）和依法（）受益所有人提供便利。

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银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。下列情形包括：（）

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农信银系统实行（）小时不间断运行模式。

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银行承兑汇票不得背书转让的情形是：（）

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存款人未在规定期限内申请办理凭证补发、挂失销户业务的，应向（）提交有效身份证件申请重新挂失处理。

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多选题

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柜面业务操作季度抽考题库2024年修订版

履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的（）等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件，应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源，依法追究相关人员和单位责任。

A、物流信息

B、交易信息

C、贷款信息

D、医疗信息

E、E.婚介信息

答案：ABCDE

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新增或变更柜员需使用柜员卡的，应优先使用空白卡。（）

A. 正确

B. 错误

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（）为贷款状态为非应计状态时，已提列的催收应收利息及催收应收利息复息产生的利息。

A. 催收应收利息

B. 催收贷款利息

C. 催收贷款利息复息

D. 催收应收利息复息

点击查看答案

隔日调账调整是对隔日发现的错账业务进行冲账、补账、（）等的业务处理模式。

A. 蓝字反方向

B. 红字反方向

C. 蓝字同方向

D. 红蓝字调账

点击查看答案

营业机构为存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户时，应设定有效期限，未注明的，应在( )以内。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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存单质押贷款期限（）质押存单的到期日。

A. 等于

B. 可以晚于

C. 不得超过

D. 等于或晚于

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市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责；依照规定对登记事项进行监督检查，对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业重点监督检查，依法撤销登记的，依照《反电信网络诈骗法》第十七条第一款的规定（）；为银行业金融机构、非银行支付机构进行客户（）和依法（）受益所有人提供便利。

A. 及时共享；尽职调查；识别

B. 及时处理；调查；观察

C. 及时共享；尽职调查；观察

点击查看答案

银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。下列情形包括：（）

A. 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；

B. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；

C. 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；

D. 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

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农信银系统实行（）小时不间断运行模式。

A. 7×12

B. 7×24

C. 5×24

D. 5×12

点击查看答案

银行承兑汇票不得背书转让的情形是：（）

A. 背书记载“委托收款”字样的

B. 汇票被拒绝承兑、被拒绝付款

C. 超过付款提示期限的

D. 出票人在银行承兑汇票上填明“不得转让”字样的

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存款人未在规定期限内申请办理凭证补发、挂失销户业务的，应向（）提交有效身份证件申请重新挂失处理。

A. 法人机构任一网点

B. 原挂失受理机构

C. 市辖任一网点

D. 省辖任一网点

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